Årsstämma i Addtech AB 24 augusti 2009

 

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

 

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 27 augusti 2009. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden den 1 september 2009.

 

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Lars Spongberg och Johan Sjö. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

 

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av de fem röstmässigt största aktieägarna per
31 december 2009 samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

 

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att  med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 22 ledningspersoner i Addtech-koncernen att förvärva upp till 236 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 3 september 2012 till och med den 14 juni 2013, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 31 augusti 2009 till och med den 11 september 2009. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under augusti 2011 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncern ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

 

Kostnaderna för programmet utgörs av den under augusti 2011 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,5 MSEK efter bolagsskatt. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,6 MSEK som bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets eget kapital. Sedan tidigare finns ett långsiktigt incitamentsprogram, personaloptionsprogram 2001/2010, genom vilket 56 ledande befattningshavare tilldelades sammanlagt 700 000 personaloptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i bolaget. Lösenkursen för dessa personaloptioner är fastställd till 44,80 SEK och lösenperioden löper fram till och med den 18 februari 2010. Vid fullt utnyttjande av de återstående personaloptionerna ökar antalet utestående aktier med 224 900 stycken aktier, motsvarande cirka 1,0 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av det totala antalet röster i bolaget. Dessa 224 900 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i bolaget.

 

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001 samt det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

 

Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga
10 procent av samtliga aktier i bolaget.

 

Avyttring av bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

 

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 24 augusti 2009 att återköpa aktier i bolaget.

 

Addtech AB innehar sedan tidigare 579 900 aktier av serie B, vilka utgör 2,6 procent av de utgivna aktierna och 1,8 procent av röstetalet. Av det egna innehavet är 224 900 aktier reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive bolagets innehav, uppgår före indragningen till 22 732 832 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma 24 augusti 2009.

 

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2009 kommer att offentliggöras den
28 oktober.

 

 

Stockholm den 24 augusti 2009

 

Addtech AB (publ)
Styrelsen