Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB Aktieägarna i Adera Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 februari 2004, klockan 10.00, Bonnierhuset, Torsgatan 21, konferensanläggningen plan 3. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 10 februari 2004; dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 16 februari 2004 klockan 15.00 under adress Adera AB, att: Lena Ottesen, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, eller per telefon 08 506 66 221 eller e-mail till lena.ottesen@aderagroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 10 februari 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Föreslagen dagordning Styrelsens förslag till dagordning är följande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändrad bolagsordning 8. Stämmans avslutande Beslutsförslag punkt 7 - förslag till ändrad bolagsordning Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande ändring i bolagsordningen: att bolagets firma i § 1 ändras till "Addnode AB" Stockholm i januari 2004 Adera AB (publ) Styrelsen Adera är en IT-koncern uppbyggd av företag med skilda, kompletterande specialistkompetenser. Idag har Adera fyra dotterbolag; Cartesia som erbjuder geografiska informations- och positioneringssystem, Mogul med inriktning på konsultation inom IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem, Teknik i Media som fokuserar på IT-lösningar för medieproducerande företag samt Timbits som erbjuder IT-relaterade lösningar och produkter för digital informationshantering. Berlingske Tidene, D&B, Dagens Nyheter, Eniro, finska regeringen, SJ, Svenska Spel, Axfood, TeliaSonera och Vägverket Produktion är några av Aderakoncernens kunder. Adera är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 270 anställda och kontor på åtta orter i Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.aderagroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT20150/wkr0006.pdf Kallelse extra bolagsstämma Adera AB