Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i AddNode AB (publ) den 25 mars 2004

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i AddNode AB (publ) den 25 mars 2004 Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ) den 25 mars 2004 fattades följande beslut. RESULTAT, VD:S ANFÖRANDE VD Lars Save presenterade koncernens verksamhet och resultat år 2003. Nettoomsättning för 2003 för koncernen uppgick till 196,4 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 MSEK. Lars Save redogjorde att man under året lagt grunden till en IT-koncern genom förvärv av Teknik i Media, Cartesia och Mogul. ANSVARSFRIHET Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003. BEHANDLING AV VINST Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för 2003 samt att moderbolagets vinst om 23,4 MSEK överföres i ny räkning. STRYELSE OCH ARVODE Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Hallerby, Håkan Lindberg, Per Malmström, Johan Rost, Lars Save och Håkan Sehlstedt. Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om SEK 400.000 att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. NOMINERINGSKOMMITTÈ Stämman beslutade att i anslutning till delårsrapporten för tredje kvartalet får de största aktieägarna i uppdrag att utse varsin representant att utgöra nomineringskommittén samt att styrelsens ordförande biträder nomineringskommittén. BEMYNDIGANDE För tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma bemyndigade stämman styrelsen att besluta om emission, vid ett eller flera tillfällen, av aktier eller skuldebrev inklusive riktade emissioner och apportemissioner, dock att högst 1.140.000 aktier får utges med stöd av bemyndigandet ÖVRIGT Årsredovisning för år 2003 finns tillgänglig på www.addnode.com. Den kan också rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 210 eller via e-post till lena.ottesen@addnode.com. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef Tel. 08-506 66 222, lars.save@addnode.com AddNode är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul med dess tre operativa bolag, Mogul Technology Center, Linewise och Mogul Finland samt Timbits som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 280 anställda och kontor på nio orter i Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.addnode.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT20860/wkr0006.pdf Kommuniké från bolagsstämma i AddNode