Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ)

Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag, den 10 juni 2021. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2020. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) per styrelseledamot, som inte är anställd i Bolaget, och med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse Niklas Bakos, Niclas Kjellgren, Joachim Roos och Jonas Söderqvist till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att omvälja Joachim Roos till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att anta teckningsoptionsprogram 2021/2024 till vissa nyckelpersoner i Bolaget. För mer information om teckningsoptionsprogram 2021/2024, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 10 maj 2021.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 11.15 CEST.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, CFO
Telefon: +46 70 86 700 20
E-post: ar@adverty.com

Joachim Roos, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 635 10 48
E-post: jr@adverty.com

Corpura Fondkommission AB, tel. nr. +46 (0)722 52 34 51, är bolagets mentor på NGM Nordic SME.
 

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på www.adverty.com.