Kommuniké från Aerocrine AB:s årsstämma 2009

Aerocrines årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2009 i Solna.

Anders Williamsson, Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling omvaldes som styrelseledamöter. Yvonne Mårtensson valdes in som ny styrelseledamot. Anders Williamsson utsågs till styrelseordförande.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning.

Stämman beslutade att ny valberedning intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts skall utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första möte. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2010 skall baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2009 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om införande av ett personaloptionssprogram (”Incitamentsprogram 2009”) om sammanlagt högst 1 000 000 personaloptioner att vederlagsfritt tilldelas högst 40 nuvarande och framtida anställda inom Aerocrine-koncernen.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om att – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor – öka bolagets aktiekapital genom nyemission samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om en villkorad ändring av bolagsordningen gällande bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.aerocrine.se där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.
För mera information, kontakta:

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 82