Kommuniké från Aerocrines årsstämma 2012

Aerocrine AB (NASDAQ OMX Stockholm: AERO) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 i Stockholm

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 7 i bolagsordningen, innebärande att uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Anders Williamsson, Scott A. Beardsley, Rolf Classon, Thomas Eklund, Lars Gustafsson, Dennis Kane och Staffan Lindstrand omvaldes som styrelseledamöter. Anders Williamsson omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Arvode ska utgå till styrelsen med 250 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till övriga ledamöter. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 12 500 kr till övriga ledamöter i utskottet samt med 25 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 12 500 kr till övriga ledamöter i utskottet. Stämman godkände även att styrelsens ordförande får fakturera 250 000 kr i konslutarvode för arbete utfört för bolagets räkning under 2011 vid sidan av styrelsearbetet. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag om antagande av ett styrelseaktieägarprogram (”SAP 2012”) för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. SAP 2012, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine) (”Styrelseaktier”) samt säkringsåtgärder genom emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. I korthet innebär SAP 2012 att varje styrelseledamot som deltar i SAP 2012, utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman fastställt, ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar 75 000 kr. Varje deltagare ska därutöver kunna välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode som årsstämman fastställt i form av ytterligare Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som deltagaren därvid valt. Varje Styrelseaktie ger rätt att förvärva en aktie i Aerocrine till ett lösenpris motsvarande aktiens vid var tid gällande kvotvärde. Lösen av Styrelseaktier får ske i anslutning till offentliggörande av Aerocrines delårsrapporter under en period som upphör den 31 maj 2022. För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2012 beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om en riktad emission av högst 67 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkände att teckningsoptionerna får överlåtas och förfogas över inom ramen för SAP 2012.

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2013 ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2012 och publiceras på bolagets hemsida så snart valberedningen är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman.

De av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående efter genomförandet pågående nyemission, uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.aerocrine.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD, telefon 08-629 07 80

Michael Colérus, CFO, telefon 08-629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj, 2012 kl 08.00.