Aktieägarna i AGELLIS Group AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
Aktieägarna i AGELLIS Group AB (publ.) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008, kl. 17.00 på bolagets kontor på Magistratsvägen 10 i Lund.
AGELLIS GROUP
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress AGELLIS Group AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan skall ha skett senast onsdagen den 16 april 2008, kl. 17.00.
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga¬nisations¬¬nummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 april 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter
14. Styrelsens förslag till bemyndigande avseende emission
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.
Val av styrelseledamöter och beslut om arvoden (punkt 11-13)
Aktieägare som företräder mer än 20 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget föreslår omval av Nils Ljung, Christer Fåhraeus, Håkan Kelvesjö och Johan Paulsson. Christer Fåhraeus föreslås som ordförande
Styrelsearvode föreslås utgå med 345.000 kronor varav ordföranden skall erhålla 120.000 kronor och övriga ledamöter 75.000 kronor vardera.
Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Styrelsens förslag till bemyndigande avseende emission (punkt 14)
Antalet aktier och röster i bolaget är 5.057.890. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antalet aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt högst uppgå till 550.000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet innebär detta att de nyemitterade aktierna skulle utgöra ca 9,9 procent av aktiekapitalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa rörelsekapital och att genomföra och/eller finansiera företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen vara marknadsmässig.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 hålls tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och skickas per post eller e-post till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets hemsida från början av april.
Lund i mars 2008
AGELLIS GROUP AB (publ)
Styrelsen