Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
24 april 2015, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2015; och

dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast måndagen den 20 april 2015, helst innan kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.agellis.com) och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta förvaltaren i god tid före fredagen den 17 april 2015, då avstämningsdagen infaller på en lördag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut

a)    om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b)    om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och

revisorssuppleanter

1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
2. Val av styrelse och revisor
3. Utseende av valberedning
4. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade avseende emissioner
5. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 b): Disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att den ansamlade förlusten (kronor):

      balanserad förlust:                                                    - 29 150 024
årets förlust:                                                                    -   1 648 337

                                                                                       - 30 798 361

      behandlas så att i ny räkning överföres                   - 30 798 361 kronor.

Punkt 8-10: Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isacsson. Vidare föreslår valberedningen nyval av Ing-Marie Andersson Drugge som styrelseledamot. Ing-Marie Andersson Drugge är ansvarig Direktör för Teknologi och Strategi inom Boliden Smelters. Hon är utbildad Bergsingenjör från Luleå Universitet med inriktning icke järnets metallurgi samt har också en MBA-examen. Tidigare har Ing-Marie i huvudsak varit anställd inom stålbranschen hos Ovako, Sandvik och Outokumpu. Christer Fåhraeus har avböjt omval. Anders Gemfors föreslås som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att ett styrelsearvode om sammantaget 290 500 kronor ska utgå, att fördelas så att ordföranden erhåller 116 200 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen erhåller 58 100 kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses och att nuvarande revisor Olov Strömberg, Olov Strömberg Revision AB, omväljs till revisor samt att MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor omväljs till revisorssuppleant.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Utseende av valberedning

Inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2016 föreslår valberedningen att en valberedning utses. Valberedningen ska utses i enlighet med samma principer som tillämpats inför årsstämman 2015, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2015. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre störa aktieägare, ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (ordföranden samt representanter för de två andra största aktieägarna).

Punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3 000 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-12 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast fr.o.m. den 3 april 2015 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 3 april 2015.

För giltigt beslut i fråga under punkten 12 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Per dagen för kallelsen finns det 20 870 533 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2015

Agellis Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Taggar: