Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)
Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
22 april 2016, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.
Anmälan
Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 april 2016; och
dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast måndagen den 18 april 2016, helst innan kl. 16.00.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.agellis.com) och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta förvaltaren i god tid före fredagen den 15 april 2016, då avstämningsdagen infaller på en lördag.
Förslag till dagordning
- 1. Val av ordförande på stämman
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3. Val av minst en justeringsman
- 4. Godkännande av dagordning
- 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
- 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
- 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- 10. Val av styrelse och revisor
- 11. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 7 b): Disposition av bolagets förlust
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att den ansamlade förlusten (kronor):
balanserad förlust: - 30 270 511
årets förlust: - 3 100 871
- 33 371 382
behandlas så att i ny räkning överföres - 33 371 382 kronor.
Punkt 8-10: Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Helmut Hackl, Henric Isacsson och Ing-Marie Andersson Drugge. Anders Gemfors föreslås som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.
Valberedningen föreslår att ett styrelsearvode om sammantaget 290 500 kronor ska utgå, att fördelas så att ordföranden erhåller 116 200 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen erhåller 58 100 kronor vardera.
Valberedningen föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses och att nuvarande revisor Crowe Horwath Osborne AB, omväljs till revisor samt att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till revisorssuppleant. Crowe Horwath Osborne AB har meddelat att Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor och MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Mikael Fredstrand fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Handlingar som tillhandahålls och övrig information
Redovisningshandlingar hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast fr.o.m. den 1 april 2016 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 1 april 2016.
Per dagen för kallelsen finns det 21 572 533 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
__________________
Lund i mars 2016
Agellis Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com
AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com
Taggar: