Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)
Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 3 maj 2022 på Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Styrelse, revisorer och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Anders Berggren samt Petra Öberg Gustafsson. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades utgå med 400 000 SEK till ordförande och 175 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 100 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Carolina Birch kommer att vara huvudansvarig revisor.
Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Anna Benjamin och Per Rodert.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Kommande rapporteringstillfällen
- 2022-07-11 Delårsrapport januari – juni 2022
- 2022-10-27 Delårsrapport januari – september 2022
- 2023-02-09 Bokslutskommuniké januari-december 2022
AGES Industri AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB
Tel:+46 (0) 705 42 01 50
E-post: anders.magnusson@ages.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.55 CET.
AGES Industri AB (publ)
AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.
AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag 500 medarbetare.
AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.