Kallelse till Årsstämma i Alpcot Agro AB

Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ), org.nr 556710-3915, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2012 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2012,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 1 juni 2012.

Anmälan skall ske antingen via e-post till info@alpcotagro.com eller per post till Bolaget under adress: Alpcot Agro AB, ”Årsstämma”, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB fredagen den 1 juni 2012. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 1 juni 2012.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alpcotagro.com samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppgifter om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 139 008 658. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av en eller två protokolljusterare
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.    Beslut
a.    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b.    om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c.    om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11.    Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, av styrelseordförande samt av revisor och eventuell revisorssuppleant
12.    Beslut om principer för utseende av valberedning
13.    Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust och överkursfond balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2011 inte skall lämnas.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Thomas Ramsay (ordförande, representerandes Finvestock m.fl.), Simon Hallqvist (representerandes Muladi BVBA m.fl.), Björn Lindström (representerandes Alpcot Capital Management m.fl.), Thomas Ehlin (representerandes Nordea fonder) och Joakim Ollén (styrelseordförande i Bolaget), kommer genom Bolagets försorg vid en senare tidpunkt presentera sina förslag avseende punkterna 2 samt 9-11 på Bolagets webbplats.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande principer för utseende av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största aktieägarna.

Styrelsens ordförande skall under oktober månad kontakta de, per den 30 september, fyra största av de av Euroclear Sweden AB direktregistrerade och ägargrupperade aktieägarna och be dem utse var sin ledamot till valberedningen. Vid tillämpning av dessa principer skall en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB eller har offentliggjort och samtidigt till Bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning samt styrkt ägarförhållandet. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande, dock skall styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget skall ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har en representant i valberedningen att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter och revisorer; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val och arvodering av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen skall iaktta de bestämmelser och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.       

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.alpcotagro.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2012

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Investor Relations: Tel: +46 8463 3940

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.