Kallelse till årsstämma i Alpcot Agro AB (publ) den 13 maj 2009

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 klockan 16.30, i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 7 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 7 maj 2009 klockan 16:00. Anmälan skall ske antingen via e-post till info@alpcotagro.com eller per post till Bolaget under adress:

Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, 111 84 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 7 maj 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnade
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;1. avseende Carl Aschan för tiden 1 januari-24 september och 2. avseende Björn Lindström för tiden 24 september-31 december.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust och överkursfond överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret.

Punkt 9-11
Huvudägarna har avgivit följande förslag till beslut; att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Joakim Ollén (såsom styrelseordförande), Sven Dahlin, Catharina Lagerstam och Otto Ramel.
Styrelsen föreslår, med hänsyn till ambitionen att generellt reducera bolagets kostnader, en minskning av arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod med 10%. Därmed skulle arvodet uppgå till 495 000 kronor, varav 225 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får därigenom sammanlagt högst ökas med 100 000 000 kronor respektive högst 20 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning motsvarar en utspädning om cirka 40,5 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske för att möjliggöra företagsförvärv, att påskynda Bolagets expansion, att vid behov kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning, att möjlig¬göra en notering av Bolagets aktie på reglerad marknad eller handelsplattform samt som ersättning för utförda managementtjänster. Emissions¬kursen skall vid varje tillfälle sättas så nära aktiens marknadsvärde som möjligt med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt.

Punkt 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
Huvudägarna föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning: Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 31 oktober 2009. Den aktieägare som ej är direktregistrerad i nämnda förteckning över aktieägare, och som önskar bli representerad i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av oktober månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande om inte ledamöterna enas om annat. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i bolaget skall ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största ägaren som inte har en representant i valberedningen att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val och arvodering av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för utseende av ny valberedning.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser enligt punkterna 7-8 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 kommer att hållas tillgängliga på advokatfirman Delphis kontor på Regeringsgatan 30-32, Stockholm senast två veckor före stämman. Kopior av ovanstående handlingar kommer att tillsändas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.alpcotagro.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2009
Styrelsen