Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Agrokultura AB (publ) (“Agrokultura”, “Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2013 klockan 17:00 (ny tid) i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman påbörjas klockan 16:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 november 2013, dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 5 november 2013 klockan 16:00. Anmälan ska ske antingen via e-post till info@agrokultura.com eller per post till Agrokultura AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 5 november 2013 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7.    Redogörelse för styrelsens arbete hitintills under perioden efter årsstämman

8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

9.    Fastställande av styrelsearvoden

10.   Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande

11.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till beslut kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.agrokultura.se. På stämman kommer även att lämnas en redogörelse för styrelsens arbete hitintills under perioden efter årsstämman.

Stockholm den 28 oktober 2013
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Investor Relations, tel +46 735 353 000

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.