Kallelse till extra bolagsstämma i Alpcot Agro AB (publ) den 27 februari 2009

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Alpcot Agro har nu avslutat den strategiska översynen av bolagets verksamhet i Ryssland och Ukraina som föranleddes av de nya marknadsförutsättningarna under hösten 2008. Slutsatserna innebär i korthet följande:
• Alpcot Agro fokuserar på att konsolidera och skapa en effektiv verksamhet i Ryssland.
• Alpcot Agro har inlett ett omfattande besparingsprogram i såväl ledningsfunktionen som lokalt i verksamheten.
• Bolaget har påbörjat ett arbete med att optimera den geografiska strukturen av bolagets gårdar. Alpcot Agro kommer både avyttra och förvärva gårdar, samt i vissa fall byta gårdar med andra jordbruksbolag.
• Bolagets ukrainska verksamhet separeras från den ryska verksamheten och externa investerare vid sidan av Alpcot Agro kommer erbjudas möjlighet att investera.
De operationella förutsättningarna har förbättrats markant sedan senhösten 2008. Det lokala priset på spannmål och solrosor har stigit markant i rubel, de sistnämda med nästan 100 procent sedan december. För att kunna genomföra de åtgärder som den strategiska översynen har gett vid handen samt för att kunna utnyttja hela potentialen i det stundande vårbruket föreslår Alpcot Agros styrelse att stärka bolagets likviditet med en emission av konvertibler på 75 miljoner kronor. Bolagets större aktieägare har visat intresse att teckna merparten av emissionen.
Se kallelse till extra bolagsstämma.
Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 februari 2009 klockan 10.00, hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 20 februari 2009 (faktisk avstämningsdag är dock lördagen 21 februari 2009), dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 23 februari 2009 klockan 16:00. Anmälan skall ske antingen via e-post till register@alpcotagro.com eller per post till Bolagets ombud under adress:

Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, 111 84 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 20 februari 2009 (faktisk avstämningsdag är dock lördagen 21 februari 2009).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnade
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av konvertibler, sammanlagt ska konvertibler till ett värde om högst 100 miljoner kronor kunna emitteras under sådant bemyndigande. Detta nya bemyndigande skall kunna utnyttjas utöver det redan föreliggande bemyndigandet, som ej omfattar emission av konvertibler, lämnat av årsstämman den 13 maj 2008 att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier, varav 8 000 000 miljoner aktier redan emitterats. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske för att möjliggöra företagsförvärv, att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning samt att möjliggöra en notering av Bolagets aktie på reglerad marknad eller handelsplattform. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas till konvertibelns marknadsvärde med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer fr.o.m fredagen den 13 februari 2009 att hållas tillgängligt på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingen kommer även att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.alpcotagro.com. Handlingen kommer också att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2009
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Björn Lindström, Verkställande Direktör +44 (0) 79798 55556
Joakim Ollén, Styrelseordförande +46 (0) 70 354 24 07