Kallelse till extra bolagsstämma i Alpcot Agro AB den 18 mars 2011

Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ) (”Alpcot Agro”, ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 mars 2011 klockan 10.00, i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman påbörjas kl. 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 mars 2011 (avstämningsdagen är lördagen den 12 mars 2011), dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 14 mars 2011 klockan 16.00. Anmälan ska ske antingen via e-post till info@alpcotagro.com eller per post till Alpcot Agro AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan bör uppges namn, pers.nr /org.nr, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 11 mars 2011 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnade

2.       Val av ordförande

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7.       Beslut om ändring av bolagsordning

8.       Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget

9.       Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Med anledning av den i punkt 8 föreslagna nyemissionen föreslår styrelsen att 4 och 5 §§ i bolagsordningen ändras på så vis att aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen föreslår styrelsen även att 8 § ändras på så vis att den ska lyda ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.”, samt att styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att göra de smärre ändringar i lydelsen som må krävas för Bolagsverkets registrering av bolagsordningen.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, som offentliggjorts den 16 februari 2011, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

Beslutet är villkorat av ändring av 4 och 5 §§ bolagsordningen enligt punkt 7 ovan. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 247 959 460 kronor genom emission av högst 49 591 892 aktier (envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor). Aktier som kan tillkomma genom konvertering av utestående konvertibelt skuldebrev 2009/2011 skall berättiga till deltagande i nyemissionen varigenom nyemissionen kan komma att avse högst 54 044 322 aktier och 270 221 610 kronor.

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt som ger rätt att teckna 1 ny aktie för en teckningskurs om 6,50 kronor per ny aktie. Avstämningsdag ska vara den 24 mars 2011. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning 30 mars – 15 april 2011. Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma period varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska äga rätt att medge att betalning för tecknade aktier får ske genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska fördelas mellan dem som i övrigt tecknat utan företrädesrätt. Tilldelning ska så långt som möjligt ske om minst 50 aktier. Därvid ska tilldelning ske i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

HANDLINGAR M.M.

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av på bolagsstämman avgivna röster och företrädda aktier. Vid tiden för kallelsen uppgick antalet aktier och röster i Bolaget till totalt 49 591 892.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och beslut enligt punkt 8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.alpcotagro.se, samt på advokatfirman Delphis kontor på Regeringsgatan 30-32, Stockholm, senast från och med den 4 mars 2011. Kopior tillsänds de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Handlingarna kommer även att framläggas på bolagsstämman.

Stockholm 16 februari 2011
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Björn Lindström, Verkställande Direktör, Tel: +44 797 985 5556
Joakim Ollén, Styrelseordförande, Tel: +46 703 542 407

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och andra OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.com.