Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Alpcot Russia Land Fund AB, org.
nr. 556710-3915 den 11 juni 2006 i
Stockholm.

1. Stämman öppnades av Joakim Ollén som utsågs till ordförande för stämman samt
att föra dagens protokoll.

2. Bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Dagsordningen fastställdes.

4. Katre Saard och Sven Dahlin utsågs att justera dagens protokoll.

5. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Beslutades om ändring av bolagsordningens § 4 innebärande att aktiekapitalet
skall komma att utgöra lägst 45 766 000 kronor och högst 180 000 000 kronor
samt att antalet aktier skall vara lägst 9 153 200 och högst 36 000 000.

7. Beslutades att ge styrelsen mandat att fram till nästa ordinarie bolagsstämma
besluta om emission av upp till 10 miljoner nya aktier utan företrädesrätt för
existerande aktieägare. Mandatet skall tillåta såväl kontantemissioner som
apportemission.

8. Sedan det inte fanns fler frågor förklarades stämman avslutad.


Vid protokollet
_________________________
Joakim Ollén


Justeras
______________________
Katre Saard

______________________
Sven Dahlin