Valberedningens förslag till Årsstämman 8 juni
Valberedningen, bestående av Thomas Ramsay som ordförande (representerandes Finvestock m.fl.), Simon Hallqvist (representerandes Muladi BVBA m.fl.), Björn Lindström (representerandes Alpcot Capital Management m.fl.), Thomas Ehlin (representerandes Nordea fonder) och Joakim Ollén (styrelseordförande i Bolaget), har lämnat följande förslag till beslut.
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Joakim Ollén.
Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 975 000 kronor, varav 325 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Inget arvode skall utgå till Katre Saard. Vidare skall 200 000 kronor avsättas för kommittéarbete inom styrelsen. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Som framgår av valberedningens förslag enligt nästkommande punkt på dagordningen föreslås Fredrik Langenskiöld till omval i styrelsen samt för uppdraget som styrelseordförande. Vidare föreslår valberedningen därtill att styrelsens ordförande även skall erhålla särskild ersättning uppgående till högst 420 000 kronor för sitt arbete fram till årsstämman 2013, då det första året som ordförande förväntas innebära en extraordinär arbetsinsats och ett väsentligt mer omfattande arbete utöver normalt styrelsearbete.
Upplysningsvis kan nämnas att Bolaget kommer, i förekommande fall, medge att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med Bolaget och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Bolaget samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. Om fakturering sker skall arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Bolagets besparing av sociala avgifter.
Vidare vill valberedningen informera om att Adam Oliver har ett operativt konsultuppdrag för Bolaget för vilket han uppbär ersättning enligt löpande räkning. Detta avtal kommer att fortsätta löpa även om Adam Oliver väljs till styrelseledamot.
Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, av styrelseordförande samt av revisor och eventuell revisorssuppleant
Omval föreslås av Sven Dahlin, Simon Hallqvist och Fredrik Langenskiöld. Nyval föreslås av Mikael Nachemson, Adam Oliver, Michael Rosenlew och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Langenskiöld.
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m. finns på Bolagets webbplats www.alpcotagro.com.
Valberedningen föreslår att stämman utser revisionsfirman Ernst & Young som revisor för koncernen med Aukt.rev Mikael Ikonen som huvudrevisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning: Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna.
Styrelsens ordförande skall under oktober månad kontakta de, per den 30 september, fyra största av de av Euroclear Sweden AB direktregistrerade och ägargrupperade aktieägarna och be dem utse var sin ledamot till valberedningen. Vid tillämpning av dessa principer skall en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB eller har offentliggjort och samtidigt till Bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning samt styrkt ägarförhållandet. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande, dock skall styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget skall ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största ägaren som inte har en representant i valberedningen att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter och revisorer; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val och arvodering av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen skall iaktta de bestämmelser och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Stockholm 1 juni 2012
För mer information vänligen kontakta:
Thomas Ramsay, ordförande i valberedningen +46 706 573 380
Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.