Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 januari 2015 kl. 11.50 CET

Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

Valberedningen (tidigare nomineringsorganet) består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en person som utses av bolagets styrelse och som ingår som sakkunniga. Enligt arbetsordningen bör valberedningen lägga fram sina förslag till styrelsen senast den 31 januari före följande bolagsstämma.

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Finlandiahuset i Helsingfors onsdagen den 15 april 2015. Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare datum.

Valberedningen har vid sitt möte idag beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015:


Förslag till styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar minskar med en och skall uppgå till sex (6). Till styrelsen föreslås följande personer för omval: Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Sebastian Bondestam, Elisabet Salander Björklund, Hannele Jakosuo-Jansson och Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlem Caspar Callerström har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall de väljs, ämnar välja Peter Seligson till styrelseordförande och Fredrik Cappelen till styrelsens vice ordförande. 

Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns tillgänglig på www.munksjo.com.


Förslag till förändring i valberedningens arbetsordning mot bakgrund av parallellnoteringen på Nasdaq Stockholm

Valberedningen föreslår att valberedningens arbetsordning förändras så att rätten att utse aktieägarrepresentanter vilar hos de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab och det aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. Tidigare vilade rätten att utse aktieägarrepresentanter endast på aktieägare på grundval av aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab. 


Förslag till ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar

Styrelsens årsarvoden föreslås höjas. Årsarvodet för styrelsens ordförande är 80 000 euro och 40 000 euro för de övriga styrelsemedlemmarna.

Styrelsekommittéernas årsarvoden föreslås förbli oförändrade med undantag av revisionskommittéens ordförande. Årsarvodet för revisionskommittéens ordförande föreslås höjas till 12 000 euro. Årsarvodet för de övriga kommittémedlemmarna är 6 000 euro. Årsarvodet för ersättningskommittéens ordförande är 6 000 euro och 3 000 euro för de övriga kommittémedlemmarna.

Valberedningens ordförande föreslås erhålla ett årsarvode om 6 000 euro och de övriga medlemmarna ett årsarvode om 3 000 euro.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Munksjö Oyj


För mer information:
Gustav Adlercreutz, styrelsens och valberedningens sekreterare, tel. +358 10 234 5001



Munksjö – Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.