ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Inför den extra bolagsstämman i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 presenteras härmed ärenden samt förslag till dagordning. Den extra bolagsstämman hålls klockan 18:00, tisdagen den 21 december 2010 i Restaurang Råsunda, Parkvägen 2 B (Västra läktaren), Solna. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17:30.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om val av ny styrelse;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna;
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av
vinstandelslån och/eller kapitalandelslån;
10. Stämman avslutas.
Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse är ännu inte färdigt. När nomineringskommittén har ett färdigt förslag kommer det att presenteras på Bolagets hemsida.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande:
|TABLE ID=168|
Syftet med ändringen av bolagsordningen är att underlätta genomförande av en eventuell nyemission för det fall styrelsen skulle besluta om en nyemission med stöd av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission som lämnades på årsstämman den 11 mars 2010 eller enligt punkt 8 nedan.
För giltigt beslut enligt förslaget om ändring av bolagsordningen enligt denna punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier enligt följande. Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt Bolagets bolagsordning efter ändring därav enligt punkt 7 ovan.
Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registreringen därav hos Bolagsverket.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån (punkt 9)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om upptagande av vinstandelslån, kapitalandelslån, eller lån som är såväl kapital- som vinstandelslån, enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Syftet med sådana lån är att förbättra Bolagets likviditet inför spelarförvärv och innebär att Bolaget kan uppta lån från finansiärer där ränta eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av exempelvis reavinsten efter sedvanliga avdrag vid försäljning av spelare.
Beslut av styrelsen enligt detta bemyndigande får inte riktas till styrelseledamöter eller anställda inom Bolaget eller annat koncernbolag, inklusive make eller sambo därtill, eller andra personer som omfattas av 16 kap, 2 § första stycket 2 aktiebolagslagen.
____________________
Solna i december 2010
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Annela Yderberg, VD
Tel nr: 08-735 96 62
Mobil: 070-431 12 62
E-post: annela.yderberg@aik.se
Owe Lundqvist, Ekonomichef
Tel nr: 08-735 96 11
Mobil: 070-431 12 11
E-post: owe.lundqvist@aik.se