KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 18.00, måndagen den 6 juli 2015 på Ekelundsvägen 11, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 30 juni 2015,

dels               anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 tisdagen den 30 juni 2015 under adress: Bolagsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 SOLNA, eller via e-post bolagsstamma2015@aik.se eller per telefon 08-735 96 50.  

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 30 juni 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet eller ombuden. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets hemsida, www.aikfotboll.se.

I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Val av styrelseordförande och en ordinarie styrelseledamot;
7. Val av revisor;
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Huvudägaren i Bolaget, AIK Fotbollsförening (”AIK FF”) föreslår genom sin nomineringskommitté (vilken består av Carl Jurell, Mårten Paulsson och Emilia Reimer) att ordförande utses vid stämman.

Val av styrelseordförande och en ordinarie styrelseledamot (punkt 6)

AIK FF föreslår genom sin nomineringskommitté att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseordförande och en ytterligare styrelseledamot. AIK FF avser, under förutsättning av beslut vid extra medlemsmöte i AIK FF, föreslå att Johan Segui väljs som styrelseordförande och att Charles Andersson väljs som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman.

Val av revisor (punkt 7)

AIK FF föreslår att den auktoriserade revisorn Alexander Hagberg väljs som revisor i Bolaget fram till slutet av årsstämman 2019. Bakgrunden till nyvalet är att Alexander Hagberg har valts som revisor i AIK FF på föreningsstämman i mars 2015 och att föreningen ser en fördel med att revisionen i Bolaget utförs av samma revisor som revisionen i föreningen.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Solna i juni 2015

AIK Fotboll AB (publ)

Styrelsen