Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (”Bolaget”) som äger rum måndagen den 13 mars 2023. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även vissa större minoritetsägare vidtalats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Robert Falck, styrelseordförande
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, Tidigare stadsdirektör i Sundbybergs stad, generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet och VD för Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande Natural Numbers AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, ledamot Install Nordic AB, ledamot Bilspedition Transportörer Förvaltnings Aktiebolag, ledamot Bilspedition Transportörer Bilspedition Logistik Aktiebolag, ledamot Däckskiftarna i Sverige AB, vice ordförande Sundbyberg Avfall & Vatten AB.
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.

* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot
Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, ledamot i SIBEK AB.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Marianne Bogle, ledamot
Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Stiftelsen The Global Village, styrelseledamot i föreningen UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen, styrelseledamot Stockholmsalliansen, vice ordförande i AIK Fotbollsförening.  Utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB.  Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0

Pär Henriksson, ledamot
Född: 1974. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Biträdande kommunikationsdirektör Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Ulf Nilsson, ledamot
Född: 1950. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.
Utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Kerem Yazgan, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2021.
Yrke: Konsult.
Övriga styrelseuppdrag: HUI Research.
Utbildning: Fil.kand i litteraturvetenskap samt studier i nationalekonomi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Stefan Lundin, ledamot
Född: 1955. I styrelsen sedan 2021.
Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Tränarföreningen.
Utbildning: Socionom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Anna Magnusson, ledamot
Född: 1982. I styrelsen sedan 2022.
Yrke: Organisationskonsult.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Vänföreningen Fogelstad, ledamot KFUM Kärsö, ledamot Bapelsinen AB.
Utbildning: Fil kand i sociologi med inriktning på beteendevetenskap samt studier i pedagogik och statsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)
Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representanti nomineringskommittén.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare.
– Bolaget är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK
Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare.

Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av nomineringskommittén förslag i samband med kallelse.
– Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK Fotbollsförening) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte, vilket nu skett. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum måndagen den 13 mars 2023.

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 15:00 (CET).