KALLELSE TILL AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktia Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 30 mars 2009 klockan 16.00 på Hotell Scandic Grand Marina, adress Skatuddskajen 7, Helsingfors.

Ärenden som behandlas
På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 5 § av bolagets bolagsordning ankommer på ordinarie bolagsstämma. Dessutom behandlas styrelsens förslag till emissionsfullmakter.

Förslag till föredragningslista
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av två protokolljusterare och två övervakare av rösträkningen.
4. Konstaterande av lagenlighet och beslutförhet.
5. Konstaterande av deltagare samt godkännande av röstlängd för stämman.
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande.
7. Beslut om fastställande av bokslutet.
8. Beslut om fastställande av koncernbokslutet.
9. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar.
10. Beslut om tidpunkten för dividendutbetalning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande di-rektören och hans ersättare.
12. Beslut om arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet.
13. Beslut om revisorernas arvoden.
14. Fastställande av antalet medlemmar i förvaltningsrådet.
15. Fastställande av antalet revisorer.
16. Val av ledamöter i förvaltningsrådet.
17. Val av revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter för räkenskapsperioden.
18. Beslut om beviljande av emissionsfullmakter åt bolagets styrelse
19. Stämman avslutas.

Styrelsens dividendförslag (punkterna 9-10)
Styrelsen föreslår att en dividend om 0,15 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2008. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen torsdagen den 2 april 2009 är antecknad i bo-lagets aktieägarförteckning. Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas torsdagen den 9 april 2009.

Styrelsens förslag till emissionsfullmakter (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman skulle besluta om ett bemyndigande till styrelsen för att emittera ak-tier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier enligt följande villkor. I stöd av bemyndigandet kan utges högst 6 700 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 % av alla bolagets nuvarande aktier. Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd av bemyndigandet får vara av serie R. Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas. Emissionsbemyndigandet utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvi-kelse från aktieägares företrädesrätt till teckning (riktad emission). Vederlaget vid emissionen kan enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom. Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande emission av aktier som omfattas av bemyndigandet. Bemyndigandet är i kraft fram till nästa ordinarie bolagsstämma och kan även un-der tiden indras medelst bolagsstämmobeslut. Teckningstiden för aktier som emitteras i stöd av bemyndigandet kan vara längre än bemyndigandets giltighetstid. Bemyndigandet upphäver inte det bemyndigande att emittera aktier som bolagsstämman utfärdat den 20 december 2006 för inrättan-de av aktiebaserade incentiv för nyckelpersoner i koncernen, numera omfattande 938 498 aktier, serie A, vilket förblir i kraft enligt sina ursprungliga villkor.

Möteshandlingar
Kopior av bokslutshandlingar, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande om dessa samt av styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter finns med början den 11 mars 2009 till på-seende för aktieägarna på bolagets huvudkontor, sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, och sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det (tfn 010 247 6250). Handlingar-na publiceras även senast den 16 mars på bolagets hemsida www.aktia.com under Finansiell in-formation.

Rätt att delta i stämman
Enligt aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som senast fredagen den 20 mars 2009 antecknats i bolagets aktieägarförteckning rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 23 mars 2009 före klockan 16.00 anmäla detta till bolaget. Anmälan kan göras elektroniskt via www.aktia.com under Anmälan till bolagsstämma, per telefon till nummer 0800 0 2474 (vardagar 8-20) eller per telefax till nummer 010 247 6568. Ombud ombedes tillställa bolaget sina fullmakter innan stämman under adress Aktia Abp/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, e-post annika.lothner@aktia.fi, eller till ovannämnda telefaxnummer. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i stämman uppmanas utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade anvisningar.

Antal aktier
Uppgift om antalet aktier och rösträtter enligt aktieslag på dagen för kallelse till bolagsstämma har publicerats på bolagets hemsida www.aktia.com under Corporate Governance under Bolagsstäm-ma.



AKTIA ABP
Styrelsen






Tilläggsinformation:
Berndt Hertsberg, chefsjurist, tfn 010 247 6297

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

Distribution:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com