Aktia Bank Abp: Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2015

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
29.1.2015 kl. 16.00 

Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2015

Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hålls 13.4.2015, att nuvarande förvaltningsrådsledamöter Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg och Sture Söderholm, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2015, skulle omväljas.

Till nya ledamöter föreslås ekon.mag. Annika Grannas (43), bl.a. styrelseordförande för Vörå Sparbanks Aktiastiftelse, ekon.mag. Yvonne Malin-Hult (55), bl.a. styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen i Sibbo samt professor Kim Wikström (53).

Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid på tre år. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås sålunda fastställas till 29.

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet skulle hållas oförändrade och således utgå enligt följande:

- ordförande, 22 600 euro
- vice ordförande, 10 000 euro
- medlem, 4 400 euro.

Nomineringskommittén föreslår att 30 % av årsarvodet (brutto) fortsättningsvis skall erläggas till förvaltningsrådsledamöterna i form av Aktia A-aktier.

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat möte samt ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet med skattestyrelsens anvisningar.

Nomineringskommittén föreslår att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig räkning.

Enligt aktieägarbeslut i Aktia Bank Abp bereder nomineringskommittén förslagen till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman samt förvaltningsrådets ordförande. I detta års nomineringskommitté har utöver förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin ingått Mikael Westerback (Stiftelsen Tre Smeder), Jan-Erik Stenman (Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas) och Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.).

AKTIA BANK ABP

Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059

Distribution:
Nasdaq Helsinki
massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på över 900 personer på 57 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com