AKTIA SPARBANK ABP: KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
AKTIA SPARBANK ABP BÖRSANMÄLAN 1.12.2006
Kallelse till bolagsstämma Aktia Sparbank Abp:s (nedan "Aktia") aktieägare kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2006 klockan 11.00 på hotell Scandic Marski, Mannerheimvägen 10, Helsingfors. Ärenden som behandlas På bolagsstämman kommer att på basis av styrelsens förslag behandlas följande ärenden: 1. Vinstutdelning om 0,30 euro per aktie. Styrelsen skulle bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätten till dividend samt om utbetalningsdagen, så att dessa tidsmässigt skulle sammanfalla med den i punkt 2 avsedda kupongemissionen. 2. Kupongemission till bankens aktieägare, i vilken alla aktieägare på basis av sin företrädesrätt till teckning skulle för 20 aktier ha rätt att teckna en ny aktie för 9,00 euro. 3. Riktad apportemission av högst 3.000.000 aktier i Aktia till ägarna av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas till ett teckningspris om 13 euro per aktie, vilket i sin helhet skulle betalas med apportegendom bestående av aktier i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. I tillägg till vederlaget i form av de emitterade aktierna, skulle banken betala ett kontantvederlag på ca 31.000.000 euro för aktierna i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. 4. Emissionsbemyndigande till styrelsen att verkställa en eller flera emissioner omfattande inalles högst 1.000.000 aktier. Bemyndigandet skulle kunna användas för erläggande av vederlag för förvärv av aktier i Fondex Ab samt för inrättande av aktiebaserade incentiv för nyckelpersoner i koncernen. Bemyndigandet skulle således inte utesluta styrelsens rätt att besluta om en riktad emission mot vederlag eller helt eller delvis vederlagsfritt. Vederlaget skulle enligt styrelsens beslut kunna betalas genom kvittning eller med apportegendom. Möteshandlingar Kopior av bokslutshandlingar, delårsrapporter, revisionsberättelse och styrelsens förslag jämte stadgade redogörelser framläggs för aktieägarna senast en vecka före bolagsstämman på bankens huvudkontor, sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, tfn 010 247 6250, och sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det. Bokslut, revisionsberättelse och delårsrapporter är publicerade på bankens hemsida www.aktia.com under Finansiell information. Rätt att delta i stämman Med anledning av aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som senast tisdagen den 11 december 2006 antecknats i bankens aktieägarförteckning rätt att delta i stämman. Anmälan om deltagande Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast onsdagen den 20 december 2006 före klockan 16.00 anmäla detta till banken, tfn 010 247 6250/Löthner, fax 010 247 6568 eller e-post annika.lothner@aktia.fi. Ombud bedes om möjligt tillställa banken sina fullmakter innan stämman under adress Aktia Sparbank/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, eller med användande av ovannämnda telefaxnummer. Ägare av förvaltarregistrerade aktier skall utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade anvisningar. AKTIA SPARBANK ABP Styrelsen Distribution: Helsingfors Börs Centrala massmedierna www.aktia.com