Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2009

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2009 fastställde moderbolagets
och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen,
verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet. 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för
räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2008 i dividend utdela 0,15 euro per aktie eller
sammanlagt 10 046 290,20 euro. Avstämningsdag för rätten till dividend är den 2
april 2009 och utbetalningsdag är den 9 april 2009. 

Bolagsstämman fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet till trettiofem.

Följande nio medlemmar av förvaltningsrådet, vilkas mandattid utgick vid
bolagsstämman, omvaldes för en mandatperiod på tre år: 
Harriet Ahlnäs, rektor, diplomingenjör, Borgå
Roger Broo, förvaltningsdirektör, kansliråd, politices magister, Åbo
Christoffer Grönholm, kanslichef, politices doktor, Helsingfors
Kari Kyttälä, vicehäradshövding, Nummi-Pusula
Per Lindgård, lärare, Bromarv 
Henrik Rehnberg, jordbrukare, ingenjör, Sjundeå
Henrik Sundbäck, rådgivare, agronomie- och forstmagister, Borgå 
Sture Söderholm, odontologie licentiat, Hangö
Henry Wiklund, kammarråd, ekonomie magister, Helsingfors

Till nya medlemmar av förvaltningsrådet valdes:
Anna Bertills, ministerspecialmedarbetare, politices magister, Vörå/Helsingfors
Gun Kapténs, kommundirektör, politices kandidat, Larsmo
Bo Linde, ombudsman, ekonom, Vasa
alla tre för en mandatperiod på tre år fram till utgången av ordinarie
bolagsstämma 2012. 

Bengt Sohlberg, landsbygdsföretagare, agrolog, Sjundeå, 
för en mandatperiod på två år fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2011.

Jan-Erik Stenman, verkställande direktör, Åbo, 
för en mandatperiod på ett år fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2010.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en.

Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den 1 januari 2009 omvaldes
PricewaterhouseCoopers Ab med Jan Holmberg, CGR, som ansvarig revisor. 

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter.
Förslaget har publicerats på www.aktia.com under Aktia Abp Finansiell
information, Bolagsstämma, Kallelse och förhandsmaterial. 


AKTIA ABP

Mera information: 
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6210
Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297

Avsändare:
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369


Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.com