Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.4.2017 kl. 18.30
Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2016 i dividend utbetala 0,60 euro per aktie, varav 0,08 euro hänför sig till årets engångsintäkter, sammanlagt ca 39,9 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 7.4.2017 och betalningsdagen till 21.4.2017.
Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugosex.
Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback och Peter Karlgren, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes vicehäradshövding Nina Wilkman och riksdagsledamot Mats Löfström.
Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna hölls oförändrat och fastställdes till 24 400 euro för ordförande, till 10 500 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.
Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till bolagets revisor.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier.
En extra bolagsstämma avses sammankallas i september för beslut om ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning så att förvaltningsrådet avskaffas.
Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2017.
AKTIA BANK ABP
Mera information:
Verkställande direktör Martin Backman, tfn 010 247 6250
Direktör, HR & Koncernjuridik Mia Bengts, tfn 010 247 6348
Avsändare:
Head of IR, Anna Gabrán, tfn 010 247 6501
Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på
ca 1 000 personer på ca 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com.