Beslut vid Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2008
Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 1.4.2008 kl. 19.00 Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 1 april 2008 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2007 i dividend utdela 0,50 euro per aktie eller sammanlagt 20 050 968 euro. Avstämningsdag för rätten till dividend är den 4 april 2008 och utbetalningsdag den 11 april 2008. Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till trettio. Följande ledamöter av förvaltningsrådet, vilkas mandattid utgick vid bolagsstämman, omvaldes för en period på tre år: Johan Bardy, advokat Christina Gestrin, riksdagsledamot, agronomie- och forstmagister Patrik Lerche, verkställande direktör, ekonomie magister Kristina Lyytikäinen, privatföretagare, socionom Håkan Mattlin, överdirektör, politices licentiat, kansliråd Jorma J Pitkämäki, utvecklingsdirektör Peter Simberg, agrolog Lorenz Uthardt, agrolog, politices magister, ödemarksråd Marianne Österberg, administrativ direktör, vicehäradshövding Till ny ledamot av förvaltningsrådet valdes verkställande direktör, forstmästare Håkan Fagerström, Ingå, likaså för en mandatperiod på tre år. Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en. Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den 1 januari 2008 omvaldes PricewaterhouseCoopers Ab med Jan Holmberg, CGR, som ansvarig revisor. Bolagsstämman godkände de av styrelsen föreslagna ändringarna i bankens bolagsordning samt förslaget till emission av nya aktier. Dessa R-aktier medför 20 röster varvid 2 gamla aktier berättigar till teckning av en ny R-aktie. De gamla aktierna med en röst benämns A-aktier. De godkända förslagen återfinns på Aktias webbservice www.aktia.com under Finansiell information, Bolagsstämma. Den nya bolagsordningen och de nya aktierna förväntas kunna registreras 7.4.2008, varvid även de nya aktierna registreras på aktieägarnas värdeandelskonton. AKTIA SPARBANK ABP Avsändare: Malin Berglund kommunikation tfn 010 247 6369, 040 589 7941 malin.berglund@aktia.fi Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna