Kallelse till årsstämma 2008 för Allokton AB

ALLOKTON AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2008 kl 14.00 – 16.00 i Rektangelsalen, Berns Berzelii Park, Stockholm.

Anmälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 4 juni 2008. Aktieägare som önskar delta vid stämman bör lämpligen senast samma datum göra anmälan därom till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Bolagets kontor på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail: annelie.forsell@allokton.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2). Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta tillställas Bolaget i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
- fastställande av balans- och resultaträkningar
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen

Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 7)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte skall ske.

Förslag till val av styrelse (punkt 9)
Valberedningens förslag till styrelse kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor i god tid före årsstämman.

Förslag till nyemission (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen skall få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 266.700 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 4.000.000 nya aktier. Förslaget innebär att styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till detta är att stärka Bolagets finansiella ställning.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan kommer att finnas tillgängliga från och med den 29 maj 2008 på bolagets kontor, Strandvägen 5 A i Stockholm. Aktieägare kan beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.


Stockholm i maj 2008
ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen