Kallelse till extra bolagsstämma

ALLOKTON AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2008 kl 14.00 – 15.00 på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm.

Anmälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 13 december 2008 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 12 december 2008). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 12 december 2008 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman bör lämpligen senast samma datum göra anmälan därom till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Bolagets kontor på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail: soren.andersson@allokton.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2). Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta tillställas Bolaget i samband med anmälan om deltagande i stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
7. Beslut om nyemission av aktier mot kvittning

Förslag till nyemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission. Förslaget innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 226.667 kronor genom nyemission av 3.400.000 nya B-aktier mot kontant betalning. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av Allokton Holdings Cooperatief U.A. Aktierna skall emitteras till en kurs om 6,75 kronor per aktie. Skälen till detta är att stärka Bolagets finansiella ställning. Emissionen medför vid full teckning en utspädning om ca 17 % av kapitalet och 6 % av rösterna.

Förslag till nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission. Förslaget innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 313.400 kronor genom nyemission av högst 4.700.000 nya B-aktier mot kvittning av fordringar på Bolaget. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av Tindrin Limited. Aktierna skall emitteras till en kurs om 6,75 kronor per aktie. Skälen till detta är att stärka Bolagets finansiella ställning. Emissionen medför vid full teckning en utspädning om ca 20 % av kapitalet och 7 % av rösterna efter full utspädning enligt punkt 6 ovan.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan inkluderande styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 – 7 §§ aktiebolagslagen, revisorernas yttranden över redogörelserna samt senast fastställda årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga från och med den 5 december 2008 på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A i Stockholm. Aktieägare kan beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

Stockholm i december 2008
ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen