KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

​

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma torsdagen den 28 oktober 2010 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, ska

–         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 22 oktober 2010,

–         dels anmäla sig senast fredagen den 22 oktober 2010 skriftligen till Bolagets kontor på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail: soren.andersson@allokton.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, te­lefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2). Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före fredagen den 22 oktober 2010 genom förvaltarens försorg till­fälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att erhålla rätt att deltaga på bolags­stämman. Sådan registrering ska begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast fredagen den 22 oktober 2010.

Sker deltagande genom ombud bör fullmakt i original som styrker detta, tillsammans med fö­rekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, tillställas Bolaget i samband med anmälan om deltagande i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Ändring av bolagsordning.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter”.

I övrigt föreslås § 7 kvarstå enligt nuvarande lydelse.

Punkt 8

Förslag på antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.allokton.se innan stämman.

Punkt 9

Förslag på styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.allokton.se innan stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Stämmohandlingar med fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.allokton.se. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2010

ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.