Kallelse till extra bolagsstämma i Alltainer AB (Publ)
Pressmeddelande 2024-05-22
Aktieägarna i Alltainer AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juni 2024 kl. 10:00 på Alltainers lokaler på Stora Åvägen 21, S - 436 34 Askim. Vänligen anmäl ert deltagande via mail till jk@alltainer.com alternativt telefon 0763-111 911 senast den 3 juni 2024.
Deltagande
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2024, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 3 juni 2024, till adress Alltainer AB, Stora Åvägen 21, SE-436 34 Askim eller per e-post till jk@alltainer.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 29 maj 2024 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget senast den 3 juni 2024.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom en riktad emission av teckningsoptioner;
7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Beslutsförslag
Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom en riktad emission av teckningsoptioner.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2024/2027”).
Bakgrund och motiv
Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att Bolagets utveckling nu och framöver beror väsentligt på Bolagets verkställande direktör. Incitamentsprogrammets syfte är att bevara drivkraft och ge motivation för Bolagets ledning kommande år.
Styrelsen bedömer, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.
Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för Incitamentsprogram 2024/2027.
Styrelsens förslag till införande av Incitamentsprogram 2024/2027 genom en riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av Incitamentsprogram 2024/2027 genom att ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner, som ger rätt att teckna lika många aktier i Bolaget. Om alla teckningsoptioner utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst totalt högst 300 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Bolagets verkställande direktör Jakob Kesje genom hans helägda bolag Kesje Holding ApS . Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna kommer att användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2027. Mot bakgrund av vad som angivits under ”Bakgrund och motiv” ovan bedömer styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att införa incitamentsprogrammet.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast fem (5) arbetsdagar efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs på 3,00 kronor per aktie.
7. Nyteckning av aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 december 2027.
8. Eventuell överkurs vid nyteckning av aktier vid utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
10. Ny aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
11. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A.
12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.
utspädning
Per dagen för förslaget uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 14 394 791. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027 beräknas uppgå till totalt cirka 17,5 procent av såväl aktiekapitalet som antalet röster i Bolaget, förutsatt fullt deltagande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m
Incitamentsprogram 2024/2027 förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.
Incitamentsprogram 2024/2027 är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är marginella.
Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 0,56 kronor, en teckningskurs om 3 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,41 procent och en volatilitet om 70 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 0,058 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om 174 000 kronor.
Beräkning av marknadsvärde ska utföras av Pro Rata AB eller, om detta skulle visa sig inte vara möjligt, av ett annat oberoende värderingsinstitut.
övriga incitamentsprogram
Per dagen för förslaget finns det inga andra utestående incitamentsprogram i Bolaget.
Förslagets beredning
Principerna för Incitamentsprogram 2024/2027 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Bolagets verkställande direktör, som även sitter i styrelsen, har inte deltagit i utformningen av villkoren.
Majoritetskrav
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Handlingar m.m.
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.alltainer.com, senast från och med onsdagen 29 maj 2024.
Aktieägarna hälsas varmt välkomna till extra bolagsstämman.
Askim, Maj 2024
Styrelsen
Ordförande Marcus Torberntsson kommenterar:
”Styrelsen har lagt fram ett förslag till incitamentsprogram för VD Jakob Kesje. Tanken bakom incitamentsprogrammet är att långsiktigt säkra upp det viktiga arbete som Jakob Kesje gör för bolaget. Jakob har visat stor lojalitet i såväl med- som motvind och i nuläget är det av yttersta vikt att ledning motiveras för att fortsätta sin outtröttliga strävan och optimistiska grundsyn i bolagets resa mot framgång.” Säger ordförande i Alltainer AB, Marcus Torberntsson.