Kallelse till extra bolagsstämma i Amnode AB

Styrelsen i Amnode AB (publ.), kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum                     2019-12-30

Tid                            13.00

Plats                         hos portföljbolaget Stacke Mattsson ABs lokaler, Sjörydsvägen 12 i Gnosjö

Allmänt

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr. 556722-7318, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2019 klockan 13.00.

Stämman hålls hos portföljbolaget Stacke Metall AB, Sjörydsvägen 12, i GNOSJÖ. Inregistrering påbörjas 12.30.

ALLMÄNT.
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 21 december 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 21 december 2019. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 17217, 104 62 Stockholm, bolaget mail info@amnode.se eller till bolagets ordförande Lars Save på e-mail lars.save@saveit.se
Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste rösträttsregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före lördagen den 21 december 2019 då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.
Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.
 
Ärenden enligt dagordningen
 
1. Val av ordförande på stämman

2. Val av protokollförare på stämman

3. Godkännande av dagordningen

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, se bilaga

8. Behandling av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, se bilaga

9. Behandling av styrelsens förslag till nyemission, se bilaga

10. Behandling av styrelsens förslag till kompletteringsval av en ny styrelseledamot.

11. Stämmans avslutande
 
 
Amnode AB (publ.)
 
Styrelsen
 

Bilagor:
 
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapital, nyemission och ny styrelseledamot.

Kan beställas från bolaget och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fjorton dagar före stämman.

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.