KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), ”Annehem Fastigheter”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 17.00 i Börshuset på Skeppsbron 2 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2008, dels senast den 30 april 2008 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Annehem Fastigheter AB, Djäknegatan 23, 211 35 Malmö, via e-post till info@annehem.se, per telefon 46 (0)40 16 77 70 eller per telefax 46 (0)40 16 77 77. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Avslutning


Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Frans Boch, Christer Jönsson, Marcus Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Anders Pettersson och Erik Selin. Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 450 000 kronor, fördelat på 100 000 kr till styrelseordföranden samt 50 000 kr till vardera av övriga styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam valdes år 2005 till revisor fram till slutet av årsstämman år 2010. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Malmö, april 2008
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen