Kallelse till bolagsstämma
Lännen Tehtaat Abp Börsanmälan 9.3.2007
Kallelse till bolagsstämma Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 29 mars 2007 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s matsal i Iso-Vimma, Säkylä. Vid stämman behandlas: 1. De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på ordinarie bolagsstämman. 2. Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att besluta om en ny aktieemission som en avgiftsbelagd aktieemission och om en avyttring av bolaget tillhöriga egna aktier i en eller flera omgångar. Man kan utge högst 631 757 stycken nya aktier. Man kan bjuda ut högst 65.000 st. av bolaget tillhöriga aktier. Den nya aktiens teckningspris är minst aktiens matematiska värde eller två (2) euro. Priset för avyttring av egna aktier är minst gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms genom handelskursen vid offentlig handel på Helsingfors börs. Bemyndigandet innefattar rätten att a) avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission) om man för bolagets del har en tungt vägande ekonomisk orsak, såsom utveckling av bolagets kapitalstruktur eller finansiering och förverkligande av bolagsköp och övriga arrangemang b) erbjuda aktier istället för pengar även mot apportegendom eller annars till vissa villkor eller genom att använda kvittningsrätten c) bestämma om teckningspris för aktien och för övriga villkor och faktorer i anknytning till aktieemissionen. Bemyndigandet är i kraft till följande ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet häver det aktieemissionsbemyndigande som gavs 29.3.2006 och det bemyndigande för avyttring av egna aktier som gavs samma dag. 3. Styrelsens förslag att bolagsstämman skulle med stöd av kapitel 3a i § 3a i lagen om aktiebolag (29.9.1978/734) och § 8 i lagen om införande av aktiebolagslagen (21.7.2006/624) genom offentlig handel sälja de aktier som registrerats på det gemensamma värdeandelskontot i Finlands Värdepapperscentral Ab för vilka man inte krävt att äganderätten registreras på värdeandelskontot, fastän fem år har gått sedan anmälningsdagen. Aktieägaren bör inom ett år på uppmaning av bolagsstämmans beslut kräva att äganderätten registreras med risk att han annars mister sin rätt till aktierna och att han efter försäljningen av aktierna endast har rätt till de medel som man fått av försäljning. Dividendutdelning Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för räkenskapsperioden 2006 utbetalas en dividend om 0,84 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 3.4.2007 finns antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Som utbetalningsdatum för dividenden föreslås 12.4.2007. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 19.3.2007 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995 har antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolaget senast 27.3.2007 kl. 16.00 antingen per brev på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä; per telefax till numret 010 402 4022; per telefon till numret 010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post på adressen arja.antikainen@lannen.fi. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress innan anmälningstiden går ut. Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen förutsätter finns till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä en vecka före bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till aktieägare på dennes begäran. Säkylä, den 13 februari 2007 LÄNNEN TEHTAAT ABP Styrelsen