Kallelse till bolagsstämma

Report this content
Lännen Tehtaat Abp   Börsanmälan   9.3.2007                                     

Kallelse till bolagsstämma                                                      

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den  
29 mars 2007 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s matsal i Iso-Vimma,       
Säkylä.                                                                         

Vid stämman behandlas:                                                          

1. De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på ordinarie
bolagsstämman. 
 
2. Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att
besluta om en ny aktieemission som en avgiftsbelagd aktieemission och om en
avyttring av bolaget tillhöriga egna aktier i en eller flera omgångar. Man kan
utge högst 631 757 stycken nya aktier. Man kan bjuda ut högst 65.000 st. av
bolaget tillhöriga aktier. Den nya aktiens teckningspris är minst aktiens
matematiska värde eller två (2) euro. Priset för avyttring av egna aktier är
minst gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms genom handelskursen
vid offentlig handel på Helsingfors börs. 

Bemyndigandet innefattar rätten att                                             
a) 	avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission) om man för   
bolagets del har en tungt vägande ekonomisk orsak, såsom utveckling av bolagets 
kapitalstruktur eller finansiering och förverkligande av bolagsköp och övriga   
arrangemang                                                                     
b) 	erbjuda aktier istället för pengar även mot apportegendom eller annars till 
vissa villkor eller genom att använda kvittningsrätten                          
c) 	bestämma om                                                            
teckningspris för aktien och för övriga villkor och faktorer i anknytning till  
aktieemissionen.                                                                

Bemyndigandet är i kraft till följande ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet    
häver det aktieemissionsbemyndigande som gavs 29.3.2006 och det bemyndigande för
avyttring av egna aktier som gavs samma dag.                                    

3. Styrelsens förslag att bolagsstämman skulle med stöd av kapitel 3a i § 3a i 
lagen om aktiebolag (29.9.1978/734) och § 8 i lagen om införande av             
aktiebolagslagen (21.7.2006/624) genom offentlig handel sälja de aktier som     
registrerats på det gemensamma värdeandelskontot i Finlands Värdepapperscentral 
Ab för vilka man inte krävt att äganderätten registreras på värdeandelskontot,  
fastän fem år har gått sedan anmälningsdagen. Aktieägaren bör inom ett år på    
uppmaning av bolagsstämmans beslut kräva att äganderätten registreras med risk  
att han annars mister sin rätt till aktierna och att han efter försäljningen av 
aktierna endast har rätt till de medel som man fått av försäljning.             

Dividendutdelning                                                               
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för                  
räkenskapsperioden 2006 utbetalas en dividend om 0,84 euro per aktie. Dividend  
utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 3.4.2007 finns antecknad i    
bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral 
Ab. Som utbetalningsdatum för dividenden föreslås 12.4.2007.                    

Rätt att delta i bolagsstämman                                                  
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 19.3.2007 är antecknad som    
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands        
Värdepapperscentral Ab                                                          

Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995 har       
antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren vid           
bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till  
aktierna inte har överförts till ett värdeandelskonto.                          

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolaget senast  
27.3.2007 kl. 16.00 antingen per brev på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100,  
27801 Säkylä; per telefax till numret 010 402 4022; per telefon till numret     
010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post på adressen                       
arja.antikainen@lannen.fi. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden går   
ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress innan             
anmälningstiden går ut.                                                         

Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen förutsätter finns  
till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820
Säkylä en vecka före bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till         
aktieägare på dennes begäran.                                                   
Säkylä, den 13 februari 2007                                                    

LÄNNEN TEHTAAT ABP                                                              
Styrelsen

Prenumerera