Svenska

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Report this content 
Lännen Tehtaat Abp            Börsanmälan           5.3.2004


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA


Ordinarie bolagsstämma

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen den 24 mars 2004 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s
matsal i Iso-Vimma, Säkylä.
                 
Vid stämman behandlas:
        
1.De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på
  ordinarie bolagsstämman.

2.Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall
  bemyndigas att besluta om en ökning av aktiekapitalet genom en eller
  flera nyemissioner och/eller upptagande av lån mot konvertibla
  skuldebrev i en eller flera omgångar. Ökningens högsta belopp i
  nyemission och/eller i nyemission som grundar sig på lån mot
  konvertibla skuldebrev är 1.222.514,00 euro eller ett mindre belopp,
  så att det för teckning utbjuds högst 611.257 aktier till det
  nominella beloppet av 2,00 euro per aktie. Bemyndigandet innefattar
  även en rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till
  teckning vid riktad emission, teckningspris och villkor för
  teckningen samt övriga villkor eller faktorer som har samband med
  nyemissionen. Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans
  beslut.

3.Styrelsens förslag, enligt vilket bolagets styrelse skall
  bemyndigas att avyttra bolaget tillhöriga egna aktier, med avvikelse
  från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Föremålet för
  bemyndigandet är de 65.000 egna aktier, som på basis bolagsstämmans
  bemyndigande av 5.4.2001 har förvärvats till bolaget. Styrelsen
  bemyndigas att besluta om till vem och i vilken ordning de egna
  aktierna avyttras. Avyttringen av aktier kan ske i en eller flera
  omgångar på det sätt som styrelsen besluter i samband med
  företagsköp eller andra omorganiseringar av företaget eller för
  annat motsvarande ändamål, som styrelsen anser vara ändamålsenligt.
  Avyttringen av aktier kan även förverkligas genom av Helsingfors
  börs ordnad offentlig handel. Priset för avyttring av aktier är
  gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms genom offentlig
  handel på Helsingfors börs. Aktierna kan avyttras även mot annan
  slags egendom än pengar. Styrelsen får inte fatta beslut om att
  avvika från teckningsrätten så att detta gynnar någon i bolagets
  närmaste krets. Bemyndigandet är ikraft ett år från bolagsstämmans
  beslut.
        
Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för
räkenskapsperioden 2003 utbetalas en dividend om 0,65 euro per
aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen
29.3.2004 finns antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Som
utbetalningsdatum för dividenden föreslås 5.4.2004.
        
Rätt att delta i bolagsstämman
           
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 12.3.2004 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före
20.5.1995 har antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör
aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan
utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till
ett värdeandelskonto.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till
bolaget senast 22.3.2004 kl. 16.00 antingen skriftligen till
adressen Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä eller per telefax
till numret (02) 8397 4022 eller per telefon till numret (02) 8397
4011/Arja Antikainen. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden
går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress
innan anmälningstiden går ut.

Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen
förutsätter finns till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen
Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä en vecka före
bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till aktieägare på
dennes begäran.

Säkylä, den 1 mars 2004


LÄNNEN TEHTAAT ABP
Förvaltningsrådet

Prenumerera