KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA
Lännen Tehtaat Abp Börsmeddelande 5.3.2010
KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma 30.3.2010
Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den
30 mars 2010 klockan 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s personalrestaurang Myllynkivi
i Iso-Vimma, Säkylä. Man tar emot personer anmälda till stämman och delar ut
röstsedlarna från och med klockan 12.00.
A. På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och är beslutför
5. Val av justerare och rösträknare
6. Dagordningen och begäran om ordet
7. Fastställande av närvarande personer och röstlängden
8. Framläggande av bokslutet för 2009
9. Framläggande av revisionsberättelsen
10. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet och
revisionsberättelsen
11. Fastställande av bokslutet och koncernredovisningen
12. Disposition av vinsten enligt balansräkningen och beslut om utdelning
Styrelsen föreslår att bolaget betalar en utdelning på 0,76 euro per aktie
utgående från balansräkningen som bolagsstämman fastställer för 2009.
Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den
6 april 2010 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen betalas
den 13 april 2010.
13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen
och verkställande direktören
14. Scanfil Oyj:s, vars andel av aktierna är 8,6 % och av rösterna 8,8 %,
förslag till ändring i bolagsordning så att bolagsstämman väljer styrelsen
15. Scanfil Oyj:s föslag till ändring i bolagsordningen så att man inte kan
välja en ledamot till styrelsen eller förvaltningsrådet om personen fyllt 65 år
16. Scanfil Oyj:s förslag till ändring i bolagsordningen så att antalet av
bolagsstämman valda ledamöter i förvaltningsrådet är 10−15.
17. Esko Eelas, vars andel av aktierna är 6,2 % och av rösterna 6,3 %, förslag
1) om ändring i bolagsordningen visavi förvaltningsrådets uppgifter så att
förvaltningsrådet utgående från beredningen i utnämningsutskottet fattar beslut
om antalet styrelseledamöter, val av ledamöterna och deras arvoden och väljer
styrelseordförande och vice ordförande och 2) om två medlemmar i
utnämningsutskottet som ordinarie bolagsstämman väljer och valet av medlemmarna
18. Lännen Tehtaat Abp:s styrelses förslag till ändring i bolagsordningen visavi
förvaltningsrådets uppgifter så att förvaltningsrådet vid sidan om utlåtandet om
bokslutet och revisionsberättelsen ger sitt utlåtande om verksamhetsberättelsen
19. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och deras arvoden
20. Val av ledamöter i förvaltningsrådet
21. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden
Styrelsen föreslår att man väljer två ordinarie revisorer för bolaget. Dessutom
föreslår styrelsen att bolaget betalar redovisarna arvoden enligt godkänd
faktura.
22. Val av revisorer
Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisorer Hannu Pellinen, CGR och
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Tomi Moisio, CGR, OFR som
huvudansvarig revisor, omväljs att fortsätta som revisorer ända till slutet av
följande ordinarie bolagsstämma.
23. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya
aktier och överlåta egna aktier som bolaget innehar (aktieemission)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en
aktieemission med rätt att emittera nya eller överlåta egna aktier som bolaget
innehar. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar högst 761 757 aktier,
varav antalet nya aktier kan utgöra högst 631 757 stycken och antalet egna
aktier i bolagets ägo högst 130 000 stycken.
Teckningspriset för en ny aktie är minst det nominella värdet på aktien, alltså
två (2) euro. Överlåtelsepriset för en egen aktie är minst aktiens gängse värde
på överlåtelsetidpunkten. Det gängse värdet bestäms utgående från handelskursen
i den offentliga handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsingfors. Styrelsen har
rätt att överlåta aktier också mot annat vederlag än pengar. Som en del av
aktiebaserade incitamentsprogram kan bolaget dessutom överlåta aktier utan
vederlag.
Bemyndigandet omfattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
(riktad emission) om bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl därtill, så som
syftet att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera och genomföra
företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller förverkliga aktiebaserade
incitamentsprogram. Bemyndigandet föreslås gälla ända till nästa ordinarie
bolagsstämma.
24. Stämman avslutas
B. Bolagsstämmohandlingar
Styrelsens beslutsförslag och kallelsen till bolagsstämman finns på bolagets
webbdress www.lannen.fi. Bolagets bokslutshandlingar finns tillgängliga på
ovannämnda webbadress senast den 9 mars 2010. Kopior på handlingarna skickas
till aktieägare på begäran och dessutom finns handlingarna tillgängliga på
bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på webbadressen ovan
från och med den 13 april 2010.
C. Anvisningar för deltagare i bolagsstämman
Anmälan och rätt att delta i stämman
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 18 mars 2010 är
registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla det till bolaget senast
fredagen den 26 mars 2010 klockan 16.00, antingen skriftligt på adressen: Lännen
Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä, med fax till numret 010 402 4022, per telefon
till numret 010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post till adressen
arja.antikainen@lannen.fi. Brev bör vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden
går ut. Vi ber aktieägare sända eventuella fullmakter till adressen ovan innan
anmälningstiden går ut.
Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen frågerätt i de ärenden som behandlas på bolagsstämman.
Fullmakter och användande av ombud
Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom
ombud. I sådana fall bör aktieägarens ombud uppvisa en daterad fullmakt eller på
annat tillförlitligt sätt visa att personen har rätt att representera
aktieägaren. Om en aktieägare önskar delta i stämman genom flera ombud som
representerar aktieägaren för aktier som är på olika värdepapperskonton bör man
i samband med anmälan meddela på basis av vilka aktier respektive ombud
representerar aktieägaren.
Vi ber aktieägare tillställa bolaget eventuella fullmakter i original innan
anmälningstiden går ut den 26 mars 2010 klockan 16.00.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Vi uppmanar ägare till förvaltarregistrerade aktier att i god tid begära
nödvändiga anvisningar angående införande i aktieägarförteckningen, utfärdande
av fullmakter och anmälan till bolagsstämman av sin kapitalförvaltare.
Kapitalförvaltarens kontoförande institut anmäler senast den 25 mars 2010
klockan 10.00 ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i ordinarie
bolagsstämman och de registreras tillfälligt i bolagets aktieägarförteckning.
Övriga instruktioner och uppgifter
Lännen Tehtaat Abp hade på dagen för stämmokallelsen sammanlagt 6 317 576 röster
och aktier.
Bolagets årsredovisning offentliggörs den 9 mars 2010 på finska och i engelsk
översättning på Lännen Tehtaat Abp:s webbplats på adressen www.lannen.fi.
Bolagets tryckta årsredovisning kan beställas vardagar 8-16 från och med den
vecka som börjar 15.3.2010 per telefon på numret 010 402 4002 eller per e-post
till arja.antikanen@lannen.fi. Samtidigt kan man anmäla sig som prenumerant på
sändlistan för årsredovisningen.
Säkylä, den 5 mars 2010
LÄNNEN TEHTAAT ABP
Styrelsen
Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.lannen.fi
