KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAATS BOLAGSSTÄMMA
LÄNNEN TEHTAAT ABP BÖRSANMÄLAN 3.3.2006
KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAATS BOLAGSSTÄMMA Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 29 mars 2006 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s matsal i Iso-Vimma, Säkylä. Vid stämman behandlas: 1. De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på ordinarie bolagsstämman. 2. Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att besluta om en ökning av aktiekapitalet genom en eller flera nyemissioner och/eller upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev i en eller flera omgångar. Ökningens högsta belopp i nyemission och/eller i nyemission som grundar sig på lån mot konvertibla skuldebrev är 1 263 514,00 euro eller ett mindre belopp, så att det för teckning utbjuds högst 631 757 aktier till det nominella beloppet av 2,00 euro per aktie. Bemyndigandet innefattar även en rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning vid riktad emission, teckningspris och villkor för teckningen samt övriga villkor eller faktorer som har samband med nyemissionen. Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. 3. Styrelsens förslag, enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att avyttra bolaget tillhöriga egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Föremålet för bemyndigandet är de 65 000 egna aktier, som på basis bolagsstämmans bemyndigande av 5.4.2001 har förvärvats till bolaget. Styrelsen bemyndigas att besluta om till vem och i vilken ordning de egna aktierna avyttras. Avyttringen av aktier kan ske i en eller flera omgångar på det sätt som styrelsen besluter i samband med företagsköp eller andra omorganiseringar av företaget eller för annat motsvarande ändamål, som styrelsen anser vara ändamålsenligt. Avyttringen av aktier kan även förverkligas genom av Helsingfors börs ordnad offentlig handel. Priset för avyttring av aktier är gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms genom offentlig handel på Helsingfors börs. Aktierna kan avyttras även mot annan slags egendom än pengar. Styrelsen får inte fatta beslut om att avvika från teckningsrätten så att detta gynnar någon i bolagets närmaste krets. Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. Dividendutdelning Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för räkenskapsperioden 2005 utbetalas en dividend om 0,73 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 3.4.2006 finns antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Som utbetalningsdatum för dividenden föreslås 10.4.2006. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 17.3.2006 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995 har antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolaget senast 27.3.2006 kl. 16.00 antingen per brev på adressen Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä; per telefax till numret 010 402 4022; per telefon till numret 010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post på adressen arja.antikainen@lannen.fi. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress innan anmälningstiden går ut. Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen förutsätter finns till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä en vecka före bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till aktieägare på dennes begäran. Säkylä, den 20 februari 2006 LÄNNEN TEHTAAT ABP Styrelsen Distribution: Helsingfors Börs www.lannen.fi