Svenska

KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAATS BOLAGSSTÄMMA

Report this content 
LÄNNEN TEHTAAT ABP            BÖRSANMÄLAN         12.3.2005


KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAATS BOLAGSSTÄMMA

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 31
mars 2005 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp :s matsal i Iso-Vimma, Säkylä.

Vid stämman behandlas:

1. De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på ordinarie
   bolagsstämman.

2. Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att
   besluta om en ökning av aktiekapitalet genom en eller flera nyemissioner
   och/eller upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev i en eller flera
   omgångar. Ökningens högsta belopp i nyemission och/eller i nyemission som
   grundar sig på lån mot konvertibla skuldebrev är 1 263 514,00 euro eller ett
   mindre belopp, så att det för teckning utbjuds högst 631 757 aktier till det
   nominella beloppet av 2,00 euro per aktie. Bemyndigandet innefattar även en
   rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning vid riktad
   emission, teckningspris och villkor för teckningen samt övriga villkor eller
   faktorer som har samband med nyemissionen. Bemyndigandet är i kraft ett år från
   bolagsstämmans beslut.

3. Styrelsens förslag, enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att
   avyttra bolaget tillhöriga egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas
   företrädesrätt till teckning. Föremålet för bemyndigandet är de 65 000 egna
   aktier, som på basis bolagsstämmans bemyndigande av 5.4.2001 har förvärvats
   till bolaget. Styrelsen bemyndigas att besluta om till vem och i vilken ordning
   de egna aktierna avyttras. Avyttringen av aktier kan ske i en eller flera
   omgångar på det sätt som styrelsen besluter i samband med företagsköp eller
   andra omorganiseringar av företaget eller för annat motsvarande ändamål, som
   styrelsen anser vara ändamålsenligt. Avyttringen av aktier kan även
   förverkligas genom av Helsingfors börs ordnad offentlig handel. Priset för
   avyttring av aktier är gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms
   genom offentlig handel på Helsingfors börs. Aktierna kan avyttras även mot
   annan slags egendom än pengar. Styrelsen får inte fatta beslut om att avvika
   från teckningsrätten så att detta gynnar någon i bolagets närmaste krets.
   Bemyndigandet är ikraft ett år från bolagsstämmans beslut.

4. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens 2, 5, 6, 7, 9,10 och 11 §

   Nuvarande 2 §
   Verksamhetsområde
   Bolagets verksamhetsområde är idkande av livsmedels-, foder- och metallindustri
   samt plantteknologiverksamhet och annan därmed tillhörande verksamhet i Finland
   och utomlands antingen direkt eller genom bruk av dotter- eller delägarbolag.
   Bolaget kan äga och förvalta fastigheter samt aktier och andra värdepapper och
   idka handel med dessa.

   Föreslagen 2 §
   Verksamhetsområde
   Bolagets verksamhetsområde är idkande av livsmedels-, foder- och
   plantteknologiverksamhet och annan därmed tillhörande verksamhet i Finland och
   utomlands antingen direkt eller genom bruk av dotter- eller delägarbolag.
   Bolaget kan äga och förvalta fastigheter samt aktier och andra värdepapper och
   idka handel med dessa.

   Nuvarande 5 §
   Styrelsen
   Styrelsen består enligt förvaltningsrådets beslut av minst fyra och maximalt
   sju medlemmar, av vilka en är bolagets verkställande direktör. Då
   styrelsemedlem utses får denne inte ha fyllt 65 år.
   Verksamhetsperioden för styrelsemedlem upphör då det första
   förvaltningsrådsmötet som följer den på valet följande nästa ordinarie
   bolagsstämman slutar.
   Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften
   av styrelsemedlemmarna är närvarande.

   Föreslagen 5 §
   Styrelsen
   Styrelsen består enligt förvaltningsrådets beslut av minst fem och maximalt sju
   medlemmar. Då styrelsemedlem utses får denne inte ha fyllt 65 år.
   Verksamhetsperioden för styrelsemedlem upphör då det första
   förvaltningsrådsmötet som följer den på valet följande nästa ordinarie
   bolagsstämman slutar.
   Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften
   av styrelsemedlemmarna är närvarande.

   Nyvarande 6 §
   Verkställande direktören
   Bolaget har en verkställande direktör, som utses av förvaltningsrådet.
   Bolaget kan ha en eller flera suppleanter för verkställande direktören, vilka
   utses av styrelsen.

   Föreslagen 6 §
   Verkställande direktören
   Bolaget har en verkställande direktör, som utses av styrelsen.
   Bolaget kan ha en eller flera suppleanter för verkställande direktören, vilka
   utses av styrelsen.

   Nuvarande 7 §
   Tecknande av firmanamn
   Bolagets firmanamn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans, eller av en av
   styrelsen befullmäktigad prokurist tillsammans med en styrelsemedlem eller en
   annan prokurist.

   Föreslagen 7 §
   Tecknande av firmanamn
   Bolagets firmanamn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans, och av
   verkställande direktören eller en av styrelsen befullmäktigad prokurist
   tillsammans med en styrelsemedlem eller en annan prokurist.

   Nuvarande 9 §
   Förvaltningsrådets uppgifter
   Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens
   förvaltning av bolaget.

   Därutöver skall förvaltningsrådet:
     1. besluta om antalet styrelsemedlemmar, välja medlemmarna av styrelsen och
        bestämma styrelsemedlemmarnas arvode och övriga eventuella ersättningar,
     2. välja styrelsens ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna,

     3. utse verkställande direktören och bestämma dennes löneförmåner,
     4. besluta om väsentliga ändringar i bolagets affärsverksamhet,
     5. avge utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen,
     6. kalla samman bolagsstämman och förbereda de ärenden som skall handläggas
        vid bolagsstämman

   Föreslagen 9 §
   Förvaltningsrådets uppgifter
   Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens
   förvaltning av bolaget.

   Därutöver skall förvaltningsrådet:
     1. besluta om antalet styrelsemedlemmar, välja medlemmarna av styrelsen och
        bestämma styrelsemedlemmarnas arvode och övriga eventuella ersättningar,
     2. välja styrelsens ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna,

     3. avge utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen.

   Nuvarande 10 §
   Kallelse till bolagsstämma
   Kallelse till bolagsstämma skall publiceras tidigast två månader före stämman
   och senast 17 dagar före bolagsstämman och en vecka före den sista
   anmälningsdagen i minst två av förvaltningsrådet bestämda riksomfattande
   tidningar.
   För att få rätt att delta vid bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till
   bolaget senast på en av förvaltningsrådet bestämd och i möteskallelsen angiven
   tidpunkt, som kan vara tidigast tio dagar före stämman.

   Föreslagen 10 §
   Kallelse till bolagsstämma
   Kallelse till bolagsstämma skall publiceras tidigast två månader före stämman
   och senast 17 dagar före bolagsstämman och en vecka före den sista
   anmälningsdagen i minst två av styrelsen bestämda riksomfattande tidningar.
   För att få rätt att delta vid bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till
   bolaget senast på en av styrelsen bestämd och i möteskallelsen angiven
   tidpunkt, som kan vara tidigast tio dagar före stämman.

   Nuvarande 11 §
   Bolagsstämman
   Den ordinarie bolagsstämman hålles på av förvaltningsrådet bestämd tidpunkt
   årligen senast i maj.

   Vid den ordinarie bolagsstämman
   framförs
     1. bokslutet,
     2. revisionsberättelsen,
     3. förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen;
   besluts om
     4. faställande av resultat- och balansräkningen samt även
        koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
     5. åtgärder som vinst eller förlust enligt den faställda balansräkningen
        eller koncernbalansräkningen ger anledning till,
     6. ansvarsfrihet för medlemmarna av styrelsen och förvaltningsrådet samt för
        verkställande direktören,
     7. antalet medlemmar av förvaltningsrådet och deras arvode,
     8. antalet revisorer och deras arvode.
   väljs
     9. medlemmarna av förvaltningsrådet
    10. revisorerna.
   handläggs
    11. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

   Vid bolagsstämman är ingen aktieägare berättigad att rösta med mer än en
   tiondedel av det vid mötet företrädda röstetalet.

   Föreslagen 11 §
   Bolagsstämman
   Den ordinarie bolagsstämman hålles på av styrelsen bestämd tidpunkt årligen
   senast i maj.

   Vid den ordinarie bolagsstämman
   framförs
     1. bokslutet,
     2. revisionsberättelsen,
     3. förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen;
   besluts om
     4. faställande av resultat- och balansräkningen samt även
        koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
     5. åtgärder som vinst eller förlust enligt den faställda balansräkningen
        eller koncernbalansräkningen ger anledning till,
     6. ansvarsfrihet för medlemmarna av styrelsen och förvaltningsrådet samt för
        verkställande direktören,
     7. antalet medlemmar av förvaltningsrådet och deras arvode,
     8. antalet revisorer och deras arvode.
   väljs
     9. medlemmarna av förvaltningsrådet,
    10. revisorerna.
   handläggs
    11. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

   Vid bolagsstämman är ingen aktieägare berättigad att rösta med mer än en
   tiondedel av det vid mötet företrädda röstetalet.

Dividendutdelning
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för räkenskapsperioden
2004 utbetalas en dividend om 0,65 euro per aktie. Dividend utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen 5.4.2005 finns antecknad i bolagets
aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Som
utbetalningsdatum för dividenden föreslås 12.4.2005.

Rätt att delta i bolagsstämman
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 21.3.2005 är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab.

Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995 har
antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren vid
bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till
aktierna inte har överförts till ett värdeandelskonto.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolaget senast
29.3.2005 kl. 16.00 antingen skriftligen till adressen Lännen Tehtaat Abp, PB
100, 27801 Säkylä eller per telefax till numret 010 402 4022 eller per telefon
till numret 010 402 4002/Arja Antikainen. Brevet skall vara framme innan
anmälningstiden går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress
innan anmälningstiden går ut.

Handlingar
Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen förutsätter finns
till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820
Säkylä en vecka före bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till
aktieägare på dennes begäran.

Säkylä, den 8 mars 2005

LÄNNEN TEHTAAT ABP
Förvaltningsrådet

Distribution:
Helsingfors Börs
www.lannen.fi

Prenumerera