Apikal Fastighetspartner, Apex V

Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) avser att initiera ett skriftligt förfarande för
innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal
(”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V,
ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”).

Bakgrund
Apikal har i enlighet med Villkoren och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån
till Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”, och ”Lånet”). Som säkerhet för
Låntagarens förpliktelser under Lånet har Låntagarens moderbolag pantsatt samtliga aktier i
Låntagaren. Lånet förföll ursprungligen till betalning i juni 2020 men Låntagaren har ännu inte
återbetalat Lånet.

 
Innehavarna av Andelslånen har i omgångar sedan den 16 juni 2020 om en tillfällig förlängning
som innebär att Villkoren fortsatt ska tillämpas i förhållande till Andelslånen efter Final
Repayment Date (i nuläget till och med 3 oktober 2021). I samband med den första
förlängningen beslutades att inrätta en andelslånsinnehavarkommitté (”Kommittén”) med
uppgift att delta i förhandlingar med Låntagaren och förbereda förslag till ändringar av Lånet
och Villkoren att underställas andelslånsinnehavarna för beslut.

Den 6 juli 2021 har Låntagaren efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs.
Från och med konkursutbrottet har Apikal och Kommittén stått i löpande kontakt med
konkursförvaltaren och moderbolaget för att skapa en komplett bild över konkursboets
tillgångar och möjligheten att driva in medel till innehavarna av Andelslånen.

För att Apikal och Kommittén ska kunna fortsätta arbetet med att driva in medel till innehavarna
av Andelslånen måste innehavarna av Andelslånen besluta om en förlängning av den period
under vilken Villkoren ska fortsatt tillämpas i förhållande till Andelslånen.

Beslut och beslutsprocess

Apikal och Kommittén arbetar löpande med att utreda möjligheten att driva in medel till
innehavarna av Andelslånen genom att driva återvinningstalan i förhållande till tillgångar som
avyttrats från Låntagaren före konkursutbrottet samt genom att rikta rättsliga anspråk mot
moderbolaget och till moderbolaget närstående personer.

För att möjliggöra det fortsatta arbetet med att driva in medel till innehavarna av
Andelslånen avser Apikal att initiera ett skriftligt förfarande enligt Villkoren, för att
innehavarna av Andelslånen ska ta ställning till följande beslut:

Beslut 1 – hantering av Andelslånen efter Final Repayment Date: Det föreslås att Villkoren, på
samma sätt som idag och med stöd av 11.1 i Villkoren, fortsatt ska tillämpas i förhållande till
Andelslånen och Lånet under en period om ytterligare femton (15) månader från Final
Repayment Date, d.v.s. till och med 3 januari 2023 för att möjliggöra att Apikal och Kommittén
skapar sig en så komplett bild som möjligt av den bästa situationen framåt och för att
möjliggöra rättsliga åtgärder.
 
Beslut 2 – förlängning av andelslånsinnehavarkommittés mandat: Det föreslås att Kommitténs
mandat förlängs till den tidigare tidpunkten av (i) den dag då Andelslånen återbetalts i dess
helhet och (ii) 3 januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
E-post: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31