Straffavgift på 1 miljon kronor för Skandiabanken

Skandiabanken har haft brister i bankens styrning och kontroll. Finansinspektionen har därför beslutat om en anmärkning mot banken och en straffavgift på 1 miljon kronor.

Bristerna i bankens styrning och kontroll har lett till att bankens åtgärder för att identifiera sina kunder i enlighet med penningtvättsreglerna har fördröjts på ett oacceptabelt sätt. Därtill har bankens styrelse inte följt upp identifierade risker i verksamheten, vilket strider mot bank- och finansieringsrörelselagen.

Skandiabanken har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Men eftersom bristerna funnits i banken under en längre tid – i drygt ett år – har FI beslutat om en anmärkning och straffavgift.

Läs beslutet på www.fi.se


Helena Östman,
Informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19

Joakim Schaaf,
Avdelningschef
Tel 08-787 82 77
Mob 070-337 82 77