Kallelse till årsstämma i AroCell AB (publ)
Aktieägarna i AroCell AB (publ), org.nr. 556596-6107, kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 13.00 i Uppsala Business Park, Ivan Rothlin-salen, Rapsgatan 7 i Uppsala.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 maj 2015, dels senast den 28 maj 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress AroCell AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@arocell.com eller per tfn till 0730-746800. Vid anmälan ska aktieinnehav, namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefon dagtid anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare som uppger sin postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets webbplats, www.arocell.com.
Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val till styrelsen
12. Val av revisor(er)
13. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler
15. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt
punkt 14 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
16. Avslutning
Beslutsförslag
Punkt 8b: Beslut beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas och att disponibla medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
Punkt 2, 9-12: Val av ordförande vid stämman, styrelse, och revisor samt fastställande av arvoden
Aktieägare representerande cirka 22 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår
att Jan Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter,
att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Erik Walldén, Håkan Englund, Staffan Eriksson och Jan Mellberg samt nyval av Carl Blomqvist.
att Erik Walldén väljs till styrelsens ordförande
Styrelsen föreslår att Björn Ohlsson omväljs till revisor.
Punkt 13: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen förslås bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den sista september 2015, jämte styrelsens ordförande. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter. Vidare förslås stämman att anta föreslagen Instruktion och arbetsordning för valberedningen som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.
Punkt 14: Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Uppsala i maj 2015
AroCell AB (publ)
Styrelsen
Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur snabbt celler delar sig i kroppen vilket kan ge ett mått på hur aggressiv en cancertumör är. Detta görs med hjälp av ett enkelt blodprov och ett laboratorietest. Testet, TK 210 ELISA, ger kliniskt värdefull information för att bedöma prognos, monitorering av hur väl en cancerbehandling fungerar och optimering av behandlig. Testet är även väl lämpat för uppföljning och kontroll av eventuellt återfall. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 1 650 aktieägare. Hemsida: www.arocell.com.
Taggar: