Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma

Västra Frölunda, 4 maj, 2007

Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet
2006 års resultat och balansräkning fastställdes. Stämman beslutade att ansamlad förlust om 55 263 000 kr nedsättes mot reservfonden och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor
Ingemar Kihlström omvaldes som styrelseordförande och till ordinarie ledamöter av styrelsen omvaldes Lennart Ribohn och Dick Söderberg. Nyval av Anna Malm Bernsten och Wenche Rolfsen som ordinarie ledamöter. Ernst & Young med Bertel Enlund som huvudansvarig revisor omvaldes på tre år.

Fastställande av arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Arvode till revisorerna skall de kommande tre åren utgå med 150 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför 2007 års årsstämma, som planeras till maj 2008, skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september, 2007.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.

Personaloptioner
Stämman beslutade att anta det föreslagna incitamentsprogrammet.

Samtliga ovanstående beslut fattades enhälligt.

Artimplant AB (publ)
Styrelsen