Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma

Västra Frölunda, 7 maj, 2008

Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet
2007 års resultat och balansräkning fastställdes. Stämman beslutade att ansamlad förlust om 13 718 000 kr nedsättes mot reservfonden och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse
Ingemar Kihlström omvaldes som styrelseordförande och till ordinarie ledamöter av styrelsen omvaldes Lennart Ribohn, Anna Malm Bernsten och Wenche Rolfsen Sandsborg. Nyval av Mats Lindquist som ordinarie ledamot.

Fastställande av arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det beslutades även att arvode skall utgå till revisionsutskottet med 40 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot, samt att arvode skall utgå till ersättningsutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till ledamot.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal med 150 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför 2008 års årsstämma, som planeras till maj 2009, skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september, 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.

Personaloptioner
Stämman beslutade att anta de föreslagna incitamentsprogrammen.

Frånsett arvode till styrelsen som Aktiespararna reserverade sig mot så fattades samtliga ovanstående beslut enhälligt.