Kallelse till extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)
Aspiro AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2012 klockan 12.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.
A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 augusti 2012,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 7 augusti 2012, gärna före kl. 16.00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras antingen skriftligen till adress Aspiro AB, ”Extra bolagsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, per telefon 040-630 03 00, per telefax 040-57 97 71 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget i god tid före stämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per tisdagen den 7 augusti 2012 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.
B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7A. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7B. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
9. Stämmans avslutande.
7A. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Aspiro AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust som föreslås i punkten 7B nedan, beslutar enligt följande:
Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 190.000.000,96 kronor och högst 760.000.003,84 kronor till lägst 135.000.000 kronor och högst 540.000.000 kronor, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:
Aktiekapitalet utgör lägst 135.000.000 kronor och högst 540.000.000 kronor.
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 107.954.546 och högst 431.818.184 till lägst 200.000.000 och högst 800.000.000, varvid bolagsordningens § 5 erhåller följande lydelse:
Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
7B. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
I syfte att täcka Bolagets ansamlade förlust föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar enligt följande:
Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 206.260.016 kronor, ska minskas med 68.201.942,06 kronor för täckning av förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.
Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 138.058.073,94 kronor, fördelat på sammanlagt 206.260.016 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,67 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 7A ovan.
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7A och 7B ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen beslutade den 28 juni 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.
Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 9 augusti 2012 besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 16 augusti 2012. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 20 augusti 2012 till och med den 3 september 2012. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Beslut om nyemission i enlighet med denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7A och 7B.
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
C. UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende som ska behandlas på bolagsstämman, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt fullständiga beslut om nyemission, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, kommer senast från och med måndagen den 23 juli 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom kommer handlingarna senast samma dag att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.aspiro.com.
E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 206 260 016.
_____________________
Stockholm i juli 2012
Styrelsen
ASPIRO AB (publ)
Taggar: