Beslut på Atria Abp:s ordinarie bolagsstämma
Atria Abp BÖRSMEDDELANDE 29.4.2010 kl. 15.00
Beslut på Atria Abp:s ordinarie bolagsstämma Atria Abp har i dag hållit ordinarie bolagsstämma i Finlandiahuset i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för år 2009 och beviljade förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2009. Utdelning 0,25 euro per aktie. Bolagsstämman godkände att bolaget för år 2009 betalar en utdelning på 0,25 euro per aktie. Enligt förslaget betalas utdelningen till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen för utdelningen är den 4 maj 2010 och utbetalningsdagen den 11 maj 2010. Val av revisor I enlighet med styrelsens förslag valdes CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab till revisor fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorssammanslutningen har meddelat att huvudansvarig revisor är CGR Juha Wahlroos. Förvärv av egna aktier Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv av egna aktier och aktieemission. Penningdonationer Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att göra en donation på högst 150 000 euro till verksamheten vid högskolor, universitet eller andra skolor. Förvaltningsrådets sammansättning och arvoden Bolagsstämman beslutade att förvaltningsrådets sammansättning är följande: Medlem Mandatperioden slutar Juha-Matti Alaranta 2012 Juho Anttikoski 2013 Mika Asunmaa 2013 Lassi-Antti Haarala 2012 Juhani Herrala 2013 Henrik Holm 2012 Veli Hyttinen 2013 Pasi Ingalsuo 2011 Juha Kiviniemi 2011 Veli Koivisto 2011 Teuvo Mutanen 2011 Mika Niku 2012 Seppo Paavola 2012 Heikki Panula 2013 Pekka Parikka 2011 Ari Pirkola 2013 Juho Tervonen 2012 Tomi Toivanen 2012 Timo Tuhkasaari 2011 totalt 19 medlemmar. Bolagsstämman beslutade att förvaltningsrådsmedlemmarnas mötesarvoden hålls oförändrade. Arvodet är 250 euro/möte, ersättningen för förlorad arbetstid för mötes- och uppdragsdagar uppgår till 250 euro, förvaltningsrådets ordförande erhåller ett arvode på 3000 euro per månad och vice ordföranden ett arvode på 1500 euro per månad. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Lydelsen i bolagsordningens 13 § och 15 § ändrades till följande: 13 § Plats för bolagsstämman, kallelse till och förhandsanmälan om deltagande på bolagsstämman Bolagets bolagsstämmor hålls i Kuopio eller Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats och med börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock i varje fall senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Dessutom kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller delgivande om att kallelsen getts i en eller flera nationella dagstidningar som bestämts av styrelsen eller på annat sätt som styrelsen beslutar. För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdagen kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman. 15 § Värdeandelssystem Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. ATRIA ABP Matti Tikkakoski Verkställande direktör DISTRIBUTION: Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste massmedierna www.atriagroup.com