Kommuniké från Attendos årsstämma 2021
Årsstämman i Attendo AB (publ) den 14 april 2021 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Alf Göransson och Suvi-Anne Siimes. Margareta Danelius valdes till ny styrelseledamot. Ulf Lundahl omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och omvalde PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 3 670 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två)..
Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.
Fastställande av resultat- och balansräkningar, ersättningsrapport, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens ersättningsrapport för 2020. Det beslutades även att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Långsiktiga incitamentsprogram
Teckningsoptionsprogram 2021
Årsstämman beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Attendo-koncernen, innefattande beslut om att emittera upp till 530 000 teckningsoptioner, för vidareöverlåtelse till deltagare i programmet. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst sex personer och innebär att dessa erbjuds förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar deltagaren att teckna en ny aktie i Attendo.
Prestationsaktieprogram 2021
Årsstämman beslutade vidare att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 230 000 aktier i Attendo, beroende på uppfyllelse av prestationsvillkor. Programmet omfattar högst 50 personer. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram.
Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal.
Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen via bolag), Niklas Antman (nominerad av Incentive AS) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna tilläggen i bolagsordningen för att möjliggöra poströstning samt fullmaktsinsamling av bolaget.
_______________
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt en redogörelse för 2020 av bolagets verkställande direktör är tillgängliga på Attendos webbplats, www.attendo.com.
Attendo AB (publ)
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61 I email: andreas.koch@attendo.com
Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07 I email: stefan.svanstrom@attendo.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag I Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark.