KOMMUNIKÉ: ÅRSSTÄMMA 2007 PHONERA AB (PUBL)

Enligt kallelse publicerad 11 april 2007 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 9 maj 2007 årsstämma i Phonera AB (publ).

Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman:
• Ändring av bolagsordning: Ändring av säte (från Göteborg till Malmö) samt ändring av plats/kommun för årsstämma (från Göteborg till Göteborg, Malmö eller Stockholm).
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarfrihet.
• Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.
• Ersättning till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna, med undantag av ordförande vars arvode uppgår till 150 000 kr.
• Styrelsen ska fram till nästa årsstämma bestå av Kenneth Gustafsson (nyval), Jesper Otterbeck (nyval), Sven Uthorn (ordf), Ove Larson och Michael Lindström (omval).
• Nyval av revisionsbyrå, PriceWaterhouseCoopers i Malmö. Huvudansvarig revisor blir Lars Nilsson.
• Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter representerade de tre största aktieägarna per september 2007, enligt förslag.
• Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av upp till 15 393 814 aktier, enligt förslaget.

Göteborg den 9 maj 2007
Phonera AB:s styrelse

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.phonera.com.