Kommuniké från årsstämma 2010 i Phonera

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma onsdagen 12 maj 2010. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2009. BESLUT OM UTDELNING Årsstämman fastställde utdelning till 1,15 (1,10) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 18 maj 2010. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB torsdag den 21 maj 2010. BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter. • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven Uthorn, Michael Lindström, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Kenneth Gustafsson samt beslutade om nyval av Bengt Lindström. Sven Uthorn omvaldes till styrelsens ordförande. • Årsstämman beslutade att styrelsen arvoderas med 560 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. • Årsstämman beslutade att arvodet till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning. BESLUT OM ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN Årsstämman beslutade om nya instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. BESLUT OM VALBEREDNING Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Louise Söderholm som företrädare för Investment AB Klöverön, Jan Lundquist som företrädare för Ramsboda AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn, styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2011. BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER Årsstämman bemyndigade styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. BESLUT OM JUSTERING AV BOLAGSORDNING Årsstämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra att bolaget så snart som praktiskt möjligt ska kunna implementera de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft genom en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser om förenklat kallelseförfarande. Årsstämman beslutade, villkorat av att (i) en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma trätt ikraft och (ii) att antagen lydelse av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen, att kallelse till årsstämma och bolagsstämma samt andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera och stämmoprotokollet kan laddas ner via www.phonera.com senast den 26 maj. Göteborg 12 maj 2009 Styrelsen i Phonera AB (publ)

Taggar: