Kommuniké från årsstämma 2013 i Phonera AB (publ.)
Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma onsdagen den 15 maj 2013. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012.
Beslut om disposition av bolagets vinst
Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 18 240 942 kr, utdela 4 996 579 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 0,64 kronor per aktie, och balansera 13 244 363 kronor i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till måndagen den 7 oktober 2013. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 oktober 2013.
Beslut om styrelsen och revisorer
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska minskas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.
- Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Ahldin, Sven Berg, Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Henric Wiklund. Henric Wiklund valdes till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 752 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 400 000 kr till styrelseordförande Henric Wiklund, 88 000 kronor vardera till Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Sven Berg.
- Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte ska utgå.
- Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.
Beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen
Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag till beslut.
Beslut avseende valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnberg som företrädare för Högberga Invest AB, Peter Ahldin som företrädare för Alencia AB samt Fredrik Olsson som företrädare för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2014. Årsstämman beslutade vidare att de principer som framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
Beslut om bemyndigande till nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt. Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.
Beslut om återköp och försäljning av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.
_____________________________
Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via www.phonera.com senast den 29 maj 2013. Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos Bolaget från den 29 maj 2013 och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för nedladdning på www.phonera.com.
Malmö 15 maj 2013
Styrelsen i Phonera AB (publ.)
För ytterligare information kontakta:
Robert Öjfelth, VD och Koncernchef Phonera
Mobil: 0701-82 00 07
E-post: robert.ojfelth@phonera.se
PHONERA AB (publ.) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com