Kallelse till extra bolagsstämma i Avega Group AB (publ)

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2009 klockan 18.00 i Avega Group AB (publ):s lokaler på Grev Turegatan 11 A, Stockholm.

Rätt att deltaga på bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga på extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 augusti 2009, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avega.se eller per telefon 08-678 81 00. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 fredagen den 14 augusti 2009. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress. För att äga rätt att deltaga på extra bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 14 augusti 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Antal aktier På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.416.670 och antalet röster uppgår till 50.729.200. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av revisor 8. Stämmans avslutande Förslag Val av revisor, punkt 7 Styrelsen föreslår att revisionsbolaget KPMG utses till bolagets revisor. * * * * * * Stockholm i juli 2009 Styrelsen i Avega Group AB (publ)